证券代码：000548           证券简称：湖南投资          公告编号：2021-013




                     湖南投资集团股份有限公司
            2021 年度第 1 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况：

    现场会议召开时间为：2021 年 2 月 4 日下午 2:30

    网络投票时间为：2021 年 2 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30

—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为：2021 年 2 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时

间。

    现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室

    召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开

    召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    主持人：公司董事长刘林平先生

    本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳
                                      1
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规

定。

    2.会议的总体出席情况
                                                                     占公司总股本
       股东及股东授权代理人     人数（人）       股份数量（股）        的比例
  现场和网络投票合计                19                161,467,721          32.3443%

  其中：

  现场会议投票                      14                161,328,221          32.3163%

  网络投票                           5                   139,500           0.0279%

  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东          18                   161,264           0.0323%
  通过现场投票的股东                13                    21,764           0.0044%

  网络投票                           5                   139,500           0.0279%

       3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大
会。


二、议案审议表决情况

    大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进

行了表决，形成决议如下：

    1.审议通过了《公司关于投资开发房地产项目的议案》

    （1）表决情况
                                同意比例       反对    反对比例     弃权     弃权
       项   目     同意(股)
                                  (%)          (股)      (%)        (股)   比例 (%)

 与会全体股东     161,385,221   99.9489% 82,500        0.0511%       0        0

   中小股东         78,764      48.8417% 82,500 51.1583%             0        0

    （2）表决结果：通过

                                           2
   2.审议通过了《关于制订<公司关联交易管理制度>的议案》

   （1）表决情况
                              同意比例       反对   反对比例   弃权     弃权
    项   目      同意(股)
                                (%)          (股)     (%)      (股)   比例 (%)

 与会全体股东   161,385,221   99.9489% 82,500       0.0511%     0        0

   中小股东       78,764      48.8417% 82,500 51.1583%          0        0

   （2）表决结果：通过

   3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   （1）表决情况
                              同意比例       反对   反对比例   弃权     弃权
    项   目      同意(股)
                                (%)          (股)     (%)      (股)   比例 (%)

 与会全体股东   161,385,221   99.9489% 82,500       0.0511%     0        0

   中小股东       78,764      48.8417% 82,500 51.1583%          0        0

   （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股

份总数的 2/3 以上同意通过。


   4.审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

   （1）表决情况
                              同意比例       反对   反对比例   弃权     弃权
    项   目      同意(股)
                                (%)          (股)     (%)      (股)   比例 (%)

 与会全体股东   161,385,221   99.9489% 82,500       0.0511%     0        0

   中小股东       78,764      48.8417% 82,500 51.1583%          0        0

   （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股

份总数的 2/3 以上同意通过。



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    5.审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

    （1）表决情况
                              同意比例       反对   反对比例   弃权     弃权
    项   目      同意(股)
                                (%)          (股)     (%)      (股)   比例 (%)

 与会全体股东   161,385,221   99.9489% 82,500       0.0511%     0        0

   中小股东       78,764      48.8417% 82,500 51.1583%          0        0

    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股

份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

    2.律师姓名：谭赞、郑哲皓

    3.结论性意见：见证律师认为，公司 2021 年度第 1 次临时股东大会

的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》

的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《湖南投资集团

股份有限公司 2021 年度第 1 次临时股东大会决议》；

    2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2021 年度

第 1 次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

                                             湖南投资集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 2 月 5 日

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