湖南投资:监事会决议公告2021-04-02
证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2021-015
湖南投资集团股份有限公司
2021 年度第 2 次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2021 年度第 2 次监事会会议通知
于 2021 年 3 月 22 日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人,实际出席会议的监事人数 3 人。
4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持,公司董事会秘书列席了本次会
议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》:
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过。
《公司 2020 年年度报告(全文)》[公告编号:2021-016]同日刊登在巨潮资讯网上;
《公司 2020 年年度报告(摘要)》[公告编号:2021-017]具体内容详见同日《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司监事会对《公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》发表意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2020年年度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.《公司 2020 年度监事会工作报告》:
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过。
《公司 2020 年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
1
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3.《公司 2020 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》:
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过。
《公司关于 2020 年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号:2021-018]详见
同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
监事会对《公司 2020 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见
如下:
公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要,有利于公司
的持续稳定健康发展,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司利润分配预案须提交公司股东大会审议。
4.《公司 2020 年度内部控制评价报告》:
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,此议案获得通过。
《公司2020年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
监事会对《公司2020年度内部控制评价报告》发表意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,
按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活
动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效;
(3)内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的
现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内
部控制的实际情况,对《公司2020年度内部控制评价报告》无异议。
三、备查文件
《公司 2021 年度第 2 次监事会会议决议》
湖南投资集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 2 日
2