证券代码：000548                证券简称：湖南投资          公告编号：2021-022



               湖南投资集团股份有限公司
           2021 年度第 3 次监事会会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
       1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第 3 次监事会会议
通知于 2021 年 3 月 26 日以书面方式发出。
       2.本次监事会会议于 2021 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。
       3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。
       4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会
议。
       5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
       审议议题：《公司关于全资子公司续签<租赁合同>暨关联交易的议案》表决结果：
       3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
       具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司续签<租赁合同>暨关联交易的公告》 [公告编
号：2021-023]。
       公司监事会对《公司关于全资子公司续签<租赁合同>暨关联交易的议案》发表意见
如下：

    监事会审核相关资料后认为：本次关联交易为日常生产经营过程中必要发生的、公
允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，有利于提升公司的盈利
能力。相关关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了
公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及

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未来财务状况、经营成果无不利影响。
    公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联
人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易
违规的情形。


三、备查文件
    《公司 2021 年度第 3 次监事会会议决议》




                                              湖南投资集团股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 7 日




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