证券代码：000548              证券简称：湖南投资         公告编号：2021-021




            湖南投资集团股份有限公司
        2021 年度第 4 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第 4 次董事会会议
通知于 2021 年 3 月 26 日以书面和电子邮件等方式发出。
    2.本次董事会会议于 2021 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。
    3.本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。
    4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《公司关于全资子公司续签<租赁合同>暨关联交易的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司董事刘林
平、裴建科、李铭均在环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。
    独立董事对该议案予以了事前认可，并发表了独立意见，同意该项关联交易。该关
联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。
    《公司关于全资子公司续签<租赁合同>暨关联交易的公告》 [公告编号：2021-023]
详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，
相关独立董事事前认可意见、独立意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    2.审议通过了《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
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    《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目的公告》 [公告编号：2021-024]
详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。


三、备查文件
    1.《公司2021年度第4次董事会会议决议》；
    2.《公司2021年度第3次监事会会议决议》；
    3.《独立董事关于公司 2021 年度第 4 次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
    4.《独立董事关于公司 2021 年度第 4 次董事会会议相关事项的意见》；
    5.《租赁合同》;
    6.《上市公司关联交易情况概述表》。


                                              湖南投资集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 7 日




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