证券代码：000548          证券简称：湖南投资          公告编号：2021-026




               湖南投资集团股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况：

    现场会议召开时间为：2021 年 4 月 23 日下午 2:30

    网络投票时间为：2021 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、

9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的

任意时间。

    现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室

    召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开

    召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    主持人：公司董事长刘林平先生

    本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳
                                     1
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规

定。

    2.会议的总体出席情况
                                                                         占公司总股本
       股东及股东授权代理人       人数（人）       股份数量（股）          的比例
  现场和网络投票合计                  20                 161,377,221          32.3261%

  其中：

  现场会议投票                        18                 161,340,621          32.3188 %

  网络投票                            2                      36,600            0.0073 %

  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东            19                     70,764            0.0142%
  通过现场投票的股东                  17                     34,164            0.0068%

  网络投票                            2                      36,600            0.0073%

       3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大
会。

二、议案审议表决情况

    大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进

行了表决，形成决议如下：

    1.审议通过了《公司2020年年度报告（全文及摘要）》

    （1）表决情况
                                  同意比        反对       反对比      弃权      弃权
       项   目      同意(股)
                                  例 (%)        (股)       例 (%)      (股)    比例(%)
  与会全体股东      161,342,621   99.9786       34,600      0.0214      0         0
    中小股东            36,164    51.1051       34,600     48.8949      0         0

    （2）表决结果：通过




                                            2
    2.审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

    （1）表决情况
                               同意比        反对     反对比    弃权     弃权
    项     目    同意(股)      例 (%)        (股)     例 (%)    (股)   比例 (%)
  与会全体股东   161,342,621   99.9786       34,600    0.0214    0        0
   中小股东          36,164    51.1051       34,600   48.8949    0        0

    （2）表决结果：通过

    3.审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

    （1）表决情况
                               同意比        反对     反对比    弃权     弃权
    项     目    同意(股)      例 (%)        (股)     例 (%)    (股)   比例(%)
  与会全体股东   161,342,621   99.9786       34,600    0.0214    0        0
   中小股东          36,164    51.1051       34,600   48.8949    0        0

    （2）表决结果：通过

    4.审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

    （1）表决情况
                               同意比        反对     反对比    弃权     弃权
    项     目    同意(股)      例 (%)        (股)     例 (%)    (股)   比例(%)
  与会全体股东   161,342,621   99.9786       34,600    0.0214    0        0
   中小股东          36,164    51.1051       34,600   48.8949    0        0

    （2）表决结果：通过

    5.审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案和资本公积金转增股本

的预案》

    （1）表决情况
                               同意比        反对     反对比    弃权     弃权
    项     目    同意(股)      例 (%)        (股)     例 (%)    (股)   比例(%)
  与会全体股东   161,342,621   99.9786       34,600    0.0214    0        0
   中小股东          36,164    51.1051       34,600   48.8949    0        0


                                         3
    （2）表决结果：通过

    6.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》

    （1）表决情况
                               同意比        反对     反对比    弃权     弃权
     项   目     同意(股)      例 (%)        (股)     例 (%)    (股)   比例 (%)
  与会全体股东   161,342,621   99.9786       34,600    0.0214    0          0
    中小股东         36,164    51.1051       34,600   48.8949    0          0

    （2）表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

   2.律师姓名：郑哲皓、张巍

   3.结论性意见：见证律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、

召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，

股东大会决议合法有效。

四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《湖南投资集团股

份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

    2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2020 年年

度股东大会的法律意见书》。

    特此公告




                                             湖南投资集团股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 24 日

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