证券代码：000548          股票简称：湖南投资           公告编号：2021-031


                      湖南投资集团股份有限公司
             2021 年度第 6 次董事会会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  一、董事会会议召开情况
       1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
  第 6 次董事会会议通知于 2021 年 4 月 20 日以书面和电子邮件等方
  式发出。
       2.本次董事会会议于 2021 年 4 月 30 日以传签方式召开。
       3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人
  数为 9 人。
       4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事
  及高级管理人员列席了本次会议。
       5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
  规范性文件和《公司章程》的规定。


  二、董事会会议审议情况
       审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》：
       表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
       会议同意公司向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行申请
  总额不超过人民币 1 亿元的流动资金贷款，明细详见下表：
                           贷款额度
         银行名称                            业务品种      期限        备注
                            （亿元）
中国建设银行股份有限公司
                               1           流动资金贷款   12 个月    信用额度
长沙湘江支行
          合 计                1               ——        ——        ——

       上述流动资金贷款额度在贷款期限内可循环使用。
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    上述流动资金贷款事项由公司信用取得，不属于担保性质。

    公司董事会授权公司法定代表人在上述流动资金贷款额度内与

贷款银行签署各项法律文件。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，

本次公司申请银行流动资金贷款事项在公司董事会审批权限内，无须

提请公司股东大会审议。

    本次公司向银行申请流动资金贷款是为了满足公司生产经营需

求，为公司正常融资需要，不会对公司日常经营产生不利影响，符合

公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利

益的情形。


三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章《公司 2021 年度第 6 次董事
会会议决议》


    特此公告




                             湖南投资集团股份有限公司董事会

                                    二〇二一年五月六日




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