证券代码：000548          证券简称：湖南投资          公告编号：2021-037




          湖南投资集团股份有限公司
     2021 年度第 2 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况：

    现场会议召开时间为：2021 年 6 月 15 日下午 2:30

    网络投票时间为：2021 年 6 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25、

9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的

任意时间。

    现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室

    召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开

    召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    主持人：公司董事长刘林平先生

    本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳
                                     1
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规

定。

       2.会议的总体出席情况
                                                                     占公司总股本
       股东及股东授权代理人      人数（人）     股份数量（股）           的比例
 现场和网络投票合计                  18               161,608,221          32.3724%
 其中：

 现场会议投票                        16              161,342,921           32.3193%

 网络投票                            2                   265,300           0.0531％

 中小股东出席的总体情况：

 通过现场和网络投票的股东            17                  301,764           0.0604％

 通过现场投票的股东                  15                   36,464           0.0073％
 网络投票                            2                   265,300           0.0531％

       3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大
会。

二、议案审议表决情况

       大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进

行了表决，形成决议如下：

       1.审议通过了《公司2021-2025五年发展规划纲要》

       （1）表决情况

                                 同意比       反对      反对比      弃权     弃权
       项   目      同意(股)
                                 例 (%)       (股)      例 (%)      (股)   比例(%)
 与会全体股东      161,355,421   99.8436 252,800         0.1564      0        0
   中小股东             48,964   16.2259 252,800        83.7741      0        0

       （2）表决结果：通过




                                          2
    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    （1）表决情况
                               同意比       反对   反对比    弃权     弃权
     项   目     同意(股)      例 (%)       (股)   例 (%)    (股)   比例 (%)
  与会全体股东   161,355,421   99.8436 252,800      0.1564    0         0
    中小股东         48,964    16.2259 252,800     83.7741    0         0

    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股

份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

    2.律师姓名： 郑哲皓、张巍

    3.结论性意见：见证律师认为，公司 2021 年度第 2 次临时股东大会

的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》

的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《湖南投资集团股

份有限公司 2021 年度第 2 次临时股东大会决议》；

    2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2021 年度

第 2 次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告




                                            湖南投资集团股份有限公司董事会

                                                   2021 年 6 月 16 日

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