证券代码：000548        证券简称：湖南投资         公告编号：2021-044



                湖南投资集团股份有限公司
       关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款
       并接受控股股东提供担保的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月

13日召开的2021年度第9次董事会会议，审议通过了《关于公司以自

有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》。现就

相关事宜公告如下：


一、关联交易概述

1.关联交易事项：

    为满足湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资开

发的广润福园项目资金需要，公司向长沙农村商业银行股份有限公司

（以下简称“农商行”）申请房地产开发贷款人民币贰亿元整，贷款

期限为 36 个月，具体以公司与相关金融机构签订的合同为准。在贷

款期限内，贷款额度可循环使用。

    公司拟以自有的广润福园项目在建工程等自有资产抵押给农商

行作为增信措施，与此同时，公司控股股东长沙环路建设开发集团有

限公司（以下简称“长沙环路集团”）将为本次银行贷款提供连带责

任担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协
                                  1
议为准。担保有效期自实际担保起始日起36个月，无需支付担保费用，

无需公司提供反担保。公司可根据实际经营情况在有效期及担保额度

内连续、循环使用。

    上述申请贷款额度不等于公司的实际融资金额，在贷款额度内，

实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体金额将视

公司所开发的广润福园项目运营资金的实际需求合理确认。

2.关联关系：

    长沙环路集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》的规定，长沙环路集团属于公司关联法人。

3.董事会表决情况：

    2021 年 8 月 13 日公司召开 2021 年度第 9 次董事会会议，会议

以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申

请贷款并接受控股股东提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股

票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、

李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为关联董事回避表决该议

案。独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，

同意该项关联交易。

4.本次资产抵押申请银行贷款并接受控股股东提供担保事项没有构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经

过有关部门批准。

5.《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担

保的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相
                              2
关规定，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。


二、抵押物的基本情况

    抵押物1——土地使用权信息如下：
                                                            面积           账面价值
产权人           名称                 不动产权证号
                                                          （平方米）       （万元）
             广润福园项目           湘（2021）长沙市
 公司                                                      72,419.40     38,408.49
             土地使用权           不动产权第0151110号

    上述拟用于抵押资产金额为 38,408.49 万元，占公司最近一期

（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 21.41%。

    抵押物2——在建工程信息如下：
                              项目       总建筑        总投资
 项目         项目                                                项目        项目
                            占地面积       面积          金额
 名称         位置                                                规划        进度
                            （平方米） （平方米）    （万元）
           长沙市开福区                                           住宅及
广润福园
           芙蓉北路与冯      75,831     221,144.02   119,085.78   配套学       在建
项    目
           蔡路口交汇处                                           校等

    上述拟用于抵押房地产项目在建工程正处于前期建设阶段，尚未

达到预售状态，经公司 2021 年度第 1 次临时股东大会批准广润福地

房地产项目的总投资金额为 119,085.78 万元，占公司最近一期（2020

年 12 月 31 日）经审计净资产的 66.38%。

    根据银行惯例，本次申请银行贷款首先用于抵押的自有资产为广

润福园项目土地使用权，待广润福园项目在建工程达到预售状态后，

将解除土地的抵押后再用部分在建工程进行后续抵押。

    除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存

在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、

冻结等司法强制措施。


                                        3
三、关联方基本情况:

    企业名称：长沙环路建设开发集团有限公司

    企业住所：长沙市天心区芙蓉中路508 号之三（君逸康年大酒店）9 楼

    法定代表人：刘林平

    注册资本：53,699 万元

    统一社会信用代码：914301007072028022

    成立日期：1997 年 11 月 12 日

    主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不

含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

    主要股东：长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有长沙环路

集团 100%的股权

    实际控制人：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

    最近一期财务数据（未经审计）                             单位：万元

                             2020 年 12 月 31 日   2021 年 6 月 30 日
资产总额                              270,109.53           268,936.90
负债总额                              192,265.85           212,268.90

净资产                                 77,843.67            76,668.31
                              2020 年 1-12 月       2021 年 1-6 月
营业收入                               13,533.07             7,609.87
营业利润                                2,966.12             1,315.53
净利润                                  2,966.12             1,303.99
经营活动产生的现金流量净额                262.81            61,967.42

    长沙环路集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所

股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
                                 4
    长沙环路集团依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。

    通过登陆信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息

查询平台查询，未发现长沙环路集团被列入失信被执行人名单。


四、关联交易的主要内容：

    鉴于公司所开发的广润福园项目资金的实际需求，公司向农商行

申请房地产开发贷款人民币贰亿元整，期限为 36 个月。控股股东长

沙环路集团为上述银行贷款提供连带责任担保，该担保不向公司收取

任何担保费用，也不需要公司提供反担保。


五、定价政策：

    本次担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普

遍做法，遵守自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有

利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。


六、交易目的和对上市公司的影响：

    控股股东长沙环路集团为公司提供担保，是为了更好地满足公司

的生产经营需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了

控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公

司经营业绩产生影响，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务亦

不会因上述关联交易对关联方形成依赖。


七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额：

    2021 年年初至披露日与上述关联人获得批准的各类关联交易总

                               5
金额为 7,731.50 万元，累计已发生的各类关联交易的总金额为

601.46 万元。


八、授权事项

    公司董事会授权公司法定代表人在上述贷款额度内，与贷款银行

签署各项法律文件。


九、对公司的影响

    本次抵押自有资产向银行申请贷款并接受控股股东提供担保事

项是为了满足广润福园项目资金需求，保证生产经营的顺利开展，有

利于公司持续、健康、稳定发展，对公司的经营活动产生积极影响，

符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东，特别是中小

股东利益的情形。


十、独立董事事前认可和独立意见

    事前认可：

    我们事前审核了本次资产抵押申请银行贷款并接受控股股东提

供担保事项的相关材料。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿

债能力；本次公司控股股东为公司向银行申请贷款提供担保，无需支

付担保费用，无需公司提供反担保，对公司本期以及未来财务状况、

经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司

及股东利益，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于公

司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》

提交公司董事会审议。
                             6
    独立意见：

    经核查，我们认为本次公司为了满足广润福园项目资金需求，以

自有资产抵押向长沙农村商业银行股份有限公司申请房地产开发贷

款人民币贰亿元整，并接受公司控股股东长沙环路集团为公司提供担

保涉及的关联交易事项，是为了支持公司的发展而向银行提供的增信

支持，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。关

联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，决策程序符合《深圳

证券交易股票上市规则》《公司章程》和有关法律法规的规定，因此

我们同意《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东

提供担保的议案》。


十一、备查文件目录

    1.《公司 2021 年度第 9 次董事会会议决议》;

    2.《公司独立董事关于公司 2021 年度第 9 次董事会会议相关事

项的事前认可意见》；

    3.《公司独立董事关于公司 2021 年度第 9 次董事会会议相关事

项的独立意见》。


    特此公告




                              湖南投资集团股份有限公司董事会

                                     2021 年 8 月 14 日


                              7