证券代码：000548       证券简称：湖南投资            公告编号：2021-045




                   湖南投资集团股份有限公司
         2021 年度第 10 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
第 10 次董事会会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面和电子邮件等方
式发出。
    2.本次会议于 2021 年 8 月 26 日以传签方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人
数为 9 人。
    4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事
及高级管理人员列席本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    《公司 2021 年半年度报告》[公告编号：2021-046] 同日刊登在
巨潮资讯网上； 公司 2021 年半年度报告摘要》[公告编号：2021-047]
详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日
报》及巨潮资讯网。
    2.审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议

                                   1
案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》[公告编号：
2021-048]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和《证券日报》及巨潮资讯网。
    3.审议通过了《公司关于召开 2021 年度第 3 次临时股东大会的
议案》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
   会议同意于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年度第 3 次临时股
东大会。
   《公司关于召开 2021 年度第 3 次临时股东大会的通知》[公告编
号：2021-049]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和《证券日报》及巨潮资讯网。


三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司 2021 年度第 10 次董
事会会议决议》


    特此公告




                               湖南投资集团股份有限公司董事会
                                     2021 年 8 月 28 日




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