证券代码：000548          证券简称：湖南投资        公告编号：2021-049




                   湖南投资集团股份有限公司
   关于召开 2021 年度第 3 次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第
10 次董事会会议于 2021 年 8 月 26 日召开，会议决定于 2021 年 9 月
15 日召开公司 2021 年度第 3 次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、会议基本情况
       1.会议届次：2021 年度第 3 次临时股东大会
       2.会议召集人：公司董事会
    2021 年 8 月 26 日召开的公司 2021 年度第 10 次董事会会议，审
议通过了《公司关于召开 2021 年度第 3 次临时股东大会的议案》。
       3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合法律
法规及《公司章程》的有关规定。
       4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午
2:30
    （2）网络投票时间为：2021 年 9 月 15 日（星期三）
    其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 9 月 15 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时
间。

                                  1
    5.会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021 年 9 月 9 日（星期四）
    7.出席对象：
    （1）于 2021 年 9 月 9 日（星期四）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书
面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）,
或在网络投票时间参加网络投票;
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
       8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投
资大厦 6 楼会议室。

二、会议审议事项
    1.《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    上述议案已经公司 2021 年度第 10 次董事会会议审议通过，将提
交本次临时股东大会审议表决。
    上述议案具体内容详见 2021 年 8 月 28 日刊载在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公
告。
    特别提示：
    上述议案为特别决议事项，须经出席本次会议有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开

                                2
披露。

三、提案编码
提案                                                           备注
                           提案名称                      该列打勾的栏目
编码
                                                             可以投票
100     总议案：所有提案                                       √

1.00    《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》         √

       上述议案均为非累积投票提案。

四、出席现场会议的登记方法
       1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、
有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
       （1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证
办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）
及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。
       （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账
户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。
       （3）股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方式进行登
记（须在 2021 年 9 月 14 日下午 4:30 前送达至公司），不接受电话
登记。
       2.登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:30-11：30、下午 1:00-4:30
       3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 21 楼
                    公司董事会办公室
       4.联系电话：0731-89799888
         传     真：0731-85922066
       5.联系邮箱：hntz0548@126.com
       6.联系人：何小兰、杨琰
       7.会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。


                                      3
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见公告附件 1。


六、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司 2021 年度第 10 次董
事会会议决议》


    特此公告




                                     湖南投资集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 28 日




附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：湖南投资 2021 年度第 3 次临时股东大会股东参会登记表




                                     4
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:
    投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。
    2.填报表决意见或选举票数 :
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
1:00-3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 9 月 15 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件 2：
                                       授权委托书
       兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股
份有限公司 2021 年度第 3 次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指
示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，
均需按照以下明确指示进行表决。
                                                           备注
提案                                                     该列打勾   同   反   弃
                            提案名称
编码                                                       的栏目   意   对   权
                                                         可以投票
100     总议案：所有提案                                   √

1.00    《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》      √




委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或企业统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：          年     月    日


注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                           6
附件 3：
                           湖南投资集团股份有限公司
                   2021 年度第 3 次临时股东大会股东参会登记表
                                           身份证号码（或企业
股东姓名（或名称）
                                           统一社会信用代码）

股东账号                                   持股数（股）

代理人姓名                                 代理人身份证号码

出席会议人员姓名                           是否委托

联系电话                                   电子信箱

联系地址                                   邮政编码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）

说明：
     1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
     2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于 2021 年 9 月 14 日下午 4:30
之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司；
     3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言；
     4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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