证券代码：000548          证券简称：湖南投资   公告编号：2021-052


            湖南投资集团股份有限公司
         2021年度第11次董事会会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

   1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第11次

董事会会议通知于2021年10月18日以书面和电子邮件等方式发出。

   2.本次会议于2021年10月27日以传签方式召开。

   3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9
人。

   4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高
级管理人员列席本次会议。

   5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

       1. 《公司2021年第三季度报告》

       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
       《公司2021 年第三季度报告》[公告编号：2021-053]详见同日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资

                                       1
讯网。
    2.《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房
按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
    《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭

贷款提供阶段性连带责任担保的公告》[公告编号：2021-054] 详见同日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网。


三、备查文件
    1.《公司2021年度第11次董事会会议决议》;
    2.《公司独立董事关于公司2021年度第11次董事会会议相关议案的独
立意见》。


    特此公告




                                    湖南投资集团股份有限公司董事会

                                          2021 年 10 月 29 日




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