证券代码：000548         证券简称：湖南投资      公告编号：2021-056



                   湖南投资集团股份有限公司
              2021年度第12次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2021年度第12次董事
会会议通知于2021年12月7日以书面和电子邮件等方式发出。
    2.本次会议于2021年12月17日以传签方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9
人。
    4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高
级管理人员列席本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任财务总
监的提案》，聘任彭莎女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会
一致。
    《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]详见同
日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮
资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任运营总
监的提案》，聘任傅新涛先生为公司运营总监，任期与公司第六届董事
                                  1
会一致。
   《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]详见同
日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮
资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

    3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于湖南君逸山
水大酒店升级改造工程项目增加投资的议案》
   《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资暨项目进
展公告》[公告编号：2021-058]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
   《公司2021年度第12次董事会会议决议》
    特此公告




                                   湖南投资集团股份有限公司董事会
                                           2021年12月18日




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