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    股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2009-004

    

    湖南投资集团股份有限公司

    

    2009 年度第一次董事会会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    湖南投资集团股份有限公司2009 年度第一次董事会会议通知于2009 年4

    

    月1 日以书面形式发出，会议于2009 年4 月14 日在君逸康年大酒店13 楼会议

    

    室如期召开，会议应到董事9 名，实到9 人。监事会全体监事及公司高管人员列

    

    席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的

    

    有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

    

    1、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008

    

    年年度报告(正文及摘要)》；

    

    2、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008

    

    年度董事会工作报告》；

    

    3、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008

    

    年度总经理业务工作报告》；

    

    4、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008

    

    年度独立董事述职报告》；

    

    5、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008

    

    年度财务决算报告》；

    

    6、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008

    

    年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

    

    根据开元信德会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公

    

    司2008 年度实现归属于母公司股东的净利润36,740, 198.62 元。根据《公司章

    

    程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金3,703,091.28 元，合作公司提取“两

    

    金”78,185.03 元，截止报告期末可供股东分配的利润为234,831,774.11 元。- 2 -

    

    公司拟以2008年末公司总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派

    

    发现金红利1元（含税）剩余未分配利润结转下一年度。

    

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    

    独立董事意见：

    

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章

    

    程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细

    

    阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2008年度利润

    

    分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：

    

    我们认为公司2008年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司

    

    股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。

    

    7、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘

    

    会计师事务所的议案》；

    

    拟续聘开元信德会计师事务所有限公司担任本公司2008年度财务审计工

    

    作，聘期为一年，审计费用为60万元。

    

    湖南投资董事会审计委员会意见：

    

    湖南投资董事会审计委员会已于2009 年4 月13日下午3:30 在君逸康年大

    

    酒店13楼会议室召开会议。会议应该到5 人，实到5 人。审计委员会全体委员以

    

    签名表决方式一致同意通过：鉴于开元信德会计师事务所有限公司1992年至2008

    

    年一直为公司财务审计机构，且该事务所在公司2008年度审计工作中恪尽职守，

    

    遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，

    

    建议公司继续聘请开元信德会计师事务所有限公司作为本公司2009年度审计机

    

    构。

    

    8、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改

    

    公司章程的议案》；（关于修改公司章程的相关公告详见《湖南投资集团股份有限

    

    公司关于修改公司章程的公告》[公告编号：2009-006 ]。）

    

    9、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008

    

    年度内部控制自我评价报告》；(《公司2008 年度内部控制自我评价报告》》详见

    

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    10、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召

    

    开2008 年年度股东大会的议案》；

    

    董事会决定于2009 年5 月11 日召开公司2008 年年股东大会。关于召开股

    

    东大会的相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于召开2008 年度股东大

    

    会的通知》[公告编号：2009-007 ]。

    

    上述议案中第1 项、第2 项、第4 项、第5 项、第6 项、第7 项和第8 项议

    

    案尚需提交公司2008 年年度股东大会审议。

    

    特此公告

    

    湖南投资集团股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年四月十六日