股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2009-006



    

    湖南投资集团股份有限公司

    

    关于修改公司章程的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕

    

    57 号）的规定，本公司拟对《公司章程》第一百六十九条的内容进行修改，具

    

    体如下：

    

    原条款：第一百六十九条 公司利润分配政策为：缴纳所得税后利润，按

    

    下列顺序分配：

    

    （1）弥补上一年度的亏损；

    

    （2）提取法定公积金10%；

    

    （3）提取任意公积金；

    

    （4）支付股东股利。

    

    现修改为：第一百六十九条“公司实施积极的利润分配办法：

    

    （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应

    

    保持连续性和稳定性；

    

    （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

    

    （三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年

    

    均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的

    

    有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

    

    （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配

    

    的现金红利，以偿还其占用的资金。”

    

    本次公司章程修改还需提交公司2008 年年度股东大会审议。

    

    特此公告

    

    湖南投资集团股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年四月十六日