湖南投资集团股份有限公司



    

    监事会对公司内部控制的自我评估报告

    

    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证

    

    券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2008 年年度报告工

    

    作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

    

    1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有

    

    关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及

    

    自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和

    

    风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

    

    2、公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，

    

    保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    

    3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内

    

    部控制制度》的情形发生。

    

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反

    

    映了公司内部控制的实际情况。

    

    湖南投资集团股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二○○九年四月十四日