证券代码：000548           股票简称：湖南投资        公告编号：2022-002


                   湖南投资集团股份有限公司
           2022 年度第 1 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 1
次董事会会议通知于 2022 年 1 月 4 日以书面和电子邮件等方式发出。
    2.本次会议于 2022 年 1 月 14 日以传签方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人
数为 9 人。
    4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    根据公司 2021 年关联交易的实际情况，结合公司 2022 年业务发
展需要，公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集
团有限公司（以下简称环路集团）及其下属公司开展日常关联交易业
务。公司预计 2022 年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接
受或提供劳务等日常关联交易总额不超过 1070 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，
本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在环路集团任职，作为关联董事
回避表决该议案。
    该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后即可实施，无
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需提交股东大会审批。
    《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号：
2022-004]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见、独立意见同日
刊登在巨潮资讯网上。
    2.审议通过了《公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预
计的议案》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下
属各控股子公司在 2022 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币
13 亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至
下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，
授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在
上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就
每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
    《公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》[公
告编号：2022-005]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网。


三、备查文件目录
    1.公司 2022 年度第 1 次董事会会议决议；
    2.独立董事对公司 2022 年度第 1 次董事会会议相关事项的事前
认可意见；
    3.独立董事对公司 2022 年度第 1 次董事会会议相关事项的意见。
    特此公告


                               湖南投资集团股份有限公司董事会
                                         2022 年 1 月 15 日
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