证券代码：000548            证券简称：湖南投资         公告编号：2022-002



             湖南投资集团股份有限公司
         2022 年度第 1 次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
       1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 1 次监事
会会议通知于 2022 年 1 月 10 日以书面方式发出。
       2.本次监事会会议于 2022 年 1 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。
       3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3
人。
       4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书
列席了本次会议。
       5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》：
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号：2022-004 ]
详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨
潮资讯网。
    监事会对《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表意见如
下：
    监事会审核相关资料后认为：本次日常关联交易预计事项为日常生产经
营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开展
                                      1
生产经营活动，有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国家
及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的
原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及未来财
务状况、经营成果无不利影响。
    公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，
不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利
益的问题，不存在关联交易违规的情形。


三、备查文件
   公司 2022 年度第 1 次监事会会议决议


    特此公告




                                    湖南投资集团股份有限公司监事会
                                             2022 年 1 月 15 日




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