股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2009-010



    

    湖南投资集团股份有限公司

    

    2008 年年度股东大会决议公告

    

    特别提示：

    

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    

    2、本次股东大会没有新提案提交表决。

    

    一、会议召开与出席情况情：

    

    （一）会议召开情况：

    

    1、召开时间：2009 年5 月11 日上午9 时

    

    2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

    

    3、召开方式：现场投票

    

    4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

    

    5、主持人：公司董事长谭应求先生

    

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

    

    规则》和《公司章程》的有关规定。

    

    （二）会议出席情况：

    

    1、出席的总体情况：

    

    股东（代理人）5 人，代表股份151592640 股，占上市公司有表

    

    决权总股份30.37%。

    

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真

    

    实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重

    

    大遗漏。2、社会公众股股东出席情况：

    

    社会公众股股东（代理人）4 人，代表股份270500 股，占公司

    

    社会公众股股东表决权股份总数0.091%。

    

    3、 其他人员出席情况：

    

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    

    二、提案审议情况：

    

    本次股东大会所有提案均采取记名投票方式表决。

    

    1、审议通过了《公司2008 年度董事会工作报告》：

    

    （1）总的表决情况：同意151592640 股，占出席会议所有股东

    

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    （2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500 股，占出席会

    

    议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    2、审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》：

    

    （1）总的表决情况：同意151592640 股，占出席会议所有股东

    

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    （2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500 股，占出席会

    

    议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    3、审议通过了《公司2008 年度独立董事工作报告》：

    

    （1）总的表决情况：同意151592640 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    （2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500 股，占出席会

    

    议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    4、审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》：

    

    （1）总的表决情况：同意151592640 股，占出席会议所有股东

    

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    （2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500 股，占出席会

    

    议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    5、审议通过了《公司2008 年度利润分配预案和资本公积金转增

    

    股本预案》：

    

    （1）总的表决情况：同意151592640 股，占出席会议所有股东

    

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    （2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500 股，占出席会

    

    议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

    

    （1）总的表决情况：同意151592640 股，占出席会议所有股东

    

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    （2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500 股，占出席会

    

    议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：（1）总的表决情况：同意151592640 股，占出席会议所有股东

    

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    （2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500 股，占出席会

    

    议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    8、审议通过了《公司2008 年年度报告》：

    

    （1）总的表决情况：同意151592640 股，占出席会议所有股东

    

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    （2）社会公众股股东的表决情况： 同意270500 股，占出席会

    

    议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    

    三、律师出具的法律意见

    

    1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

    

    2、 律师姓名：李德文 田云峰

    

    3、 结论性意见：

    

    湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的

    

    召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、

    

    有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司2008 年年度股东大

    

    会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章

    

    程的规定，股东大会决议合法有效。

    

    四、备查文件1、湖南投资集团股份有限公司关于召开2008 年年度股东大会的

    

    通知；

    

    2、 经与会董事和记录人签字确认的公司《2008 年年度股东大会

    

    决议》；

    

    3、 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    

    特此公告

    

    湖南投资集团股份有限公司

    

    二○○九年五月十二日