证券代码：000548            证券简称：湖南投资       公告编号：2022-007



             湖南投资集团股份有限公司
         2022 年度第 2 次监事会会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

       1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 2 次监事

会会议通知于 2021 年 1 月 21 日以书面方式发出。

       2.本次监事会会议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

       3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3

人。

       4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书

列席了本次会议。

       5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况

       《关于公司接受控股股东为公司申请银行贷款提供担保的议案》：

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

       具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

和《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南投资集团股份有限公司关于接受

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控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告》 [公告编号：

2022-008]。
    公司监事会对《关于公司接受控股股东为公司申请银行贷款提供担保
的议案》发表意见如下：

    监事会审核相关资料后认为：本次关联交易事项符合公司经营所需，

公司控股股东为公司本项贷款提供担保系日常经营事项，无需公司提供反

担保。该议案涉及的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司

独立性产生影响，符合公司的发展规划和长远利益。

    公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议

表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章

程》的规定。



    三、备查文件

    《公司2022年度第2次监事会会议决议》




                                    湖南投资集团股份有限公司监事会

                                            2022 年 1 月 27 日




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