证券代码：000548         证券简称：湖南投资       公告编号：2022-006



           湖南投资集团股份有限公司
       2022年度第2次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第2次董
事会会议通知于2022年1月17日以书面和电子邮件等方式发出。
    2.本次会议于2022年1月26日在公司会议室召开。

    3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数
为9人。

    4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及
高级管理人员列席本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的
议案》。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本
公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为

                                  1
关联董事回避表决该议案。
    独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，
同意该项关联交易。

    《湖南投资集团股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行申请贷
款提供担保的关联交易公告》[公告编号：2022-008]详见同日的《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。


三、备查文件
    1.《公司2022年度第2次董事会会议决议》;

    2.《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的事
前认可意见》；
    3.《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的独

立意见》。


    特此公告




                                   湖南投资集团股份有限公司董事会

                                             2022年1月27日




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