证券代码：000548       证券简称：湖南投资     公告编号：2022-008



                湖南投资集团股份有限公司
 关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保
                       的关联交易公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 26

日召开的 2022 年度第 2 次董事会会议，审议通过了《关于接受控股

股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。现就相关事宜公告如

下：

一、关联交易概述

1.关联交易事项：

    为满足公司日常经营需要，公司拟向长沙农村商业银行股份有限

公司（以下简称农商行）申请流动资金贷款人民币1.5亿元，贷款期

限为36个月，具体以公司与相关金融机构签订的合同为准。在贷款期

限内，贷款额度可循环使用。

    公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称长沙环

路集团）将为本次银行贷款提供连带责任担保，具体担保数额以公司

根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期自实际担

保起始日起36个月，无需支付担保费用，无需公司提供反担保。公司

可根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
2.关联关系：

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    长沙环路集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》的规定，长沙环路集团属于公司关联法人。

3.董事会表决情况：

    2022 年 1 月 26 日公司召开 2022 年度第 2 次董事会会议，会议

以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东

为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股

票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、

李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。

独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同

意该项关联交易。

4.本次接受控股股东为公司向银行申请贷款事项没有构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批

准。

5.《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》根据

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，在公司

董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

    企业名称：长沙环路建设开发集团有限公司

   企业住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号

              湖南投资大厦 22 楼

    法定代表人：刘林平

    注册资本：53,699 万元

    统一社会信用代码：914301007072028022
    成立日期：1997 年 11 月 12 日
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    主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不

含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

    主要股东：长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有长沙环路

集团 100%的股权

    实际控制人：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
     最近一期财务数据（未经审计）                     单位：万元

                          2020 年 12 月 31 日   2021 年 9 月 30 日

资产总额                            422590.42            470976.82

负债总额                            223583.55            265895.31

净资产                              199006.87            205081.51

                           2020 年 1-12 月       2021 年 1-9 月

营业收入                             54960.05             38799.16

营业利润                             10280.12               7809.77

净利润                                8255.76               6074.64

    长沙环路集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。
    长沙环路集团依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。
    通过登陆信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息
查询平台查询，未发现长沙环路集团被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容
    为满足公司日常经营需要，公司拟向农商行申请流动资金贷款人
民币 1.5 亿元，期限为 36 个月。控股股东长沙环路集团为上述银行
贷款提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需
要公司提供反担保。

四、定价政策
    本次担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普

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遍做法，遵守自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有
利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、交易目的和对上市公司的影响
    控股股东长沙环路集团为公司提供担保，是为了更好地满足公司
的日常经营需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了
控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公
司经营业绩产生影响，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务亦
不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    2022 年年初至披露日与上述关联人获得批准的各类关联交易总
金额为 1070 万元，累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

七、授权事项
    公司董事会授权公司法定代表人在上述贷款额度内，与贷款银行
签署各项法律文件。

八、独立董事事前认可和独立意见
    事前认可：
    我们事前审核了本次接受控股股东为公司向银行申请贷款提供
担保事项的相关材料。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债
能力；本次公司控股股东为公司向银行申请贷款提供担保，无需支付
担保费用，无需公司提供反担保，对公司本期以及未来财务状况、经
营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及
股东利益，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于接受
控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》提交公司董事会审
议。
    独立意见：
    经核查，我们认为本次接受公司控股股东长沙环路集团为公司向

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农商行申请贷款提供担保涉及的关联交易事项，是为了支持公司的发
展而向银行提供的增信支持，不存在损害公司和股东利益，特别是中
小股东利益的情形。关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，
决策程序符合《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》和有关法
律法规的规定，因此我们同意《关于接受控股股东为公司向银行申请
贷款提供担保的议案》。

九、备查文件目录
    1.《公司 2022 年度第 2 次董事会会议决议》;
    2.《公司独立董事关于公司 2022 年度第 2 次董事会会议相关事
项的事前认可意见》；
    3.《公司独立董事关于公司 2022 年度第 2 次董事会会议相关事
项的独立意见》。

    特此公告




                              湖南投资集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 1 月 27 日




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