证券代码：000548         证券简称：湖南投资              公告编号：2022-022


                      湖南投资集团股份有限公司
          关于修改《公司董事会议事规则》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


       湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 31 日召开 2022

  年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于<公司董事会议事规则>修订案》。

  修订前后内容对照如下：
序号                  修订前                               修订后
           第十三条    公司董事会应当确定       第十三条    公司董事会应当确定
       其运用公司资产所做出的风险投资权 其运用公司资产所做出的风险投资权
       限，重大投资项目应当组织有关专家、 限，重大投资项目应当组织有关专家、
       专业人员进行评审，建立严格的审查 专业人员进行评审，建立严格的审查和
       和决策程序。                         决策程序。
           （一）重大投资项目：                 （一）重大投资项目：
           重大投资项目所需资金占公司最         重大投资项目所需资金占公司最
       近一期经审计的净资产值 50%(含 50%) 近一期经审计的净资产值 10%以上的，
       以下的，由董事会批准；               须经董事会批准；
 1         重大投资项目所需资金占公司最         重大投资项目所需资金占公司最
       近一期经审计的净资产值 50%以上的， 近一期经审计的净资产值 50%以上的，
       经董事会审查，报股东大会批准。       经董事会审查，报股东大会批准。
           董事会在 12 个月内批准的投资         董事会在 12 个月内批准的投资项
       项目的累计金额不得超过公司最近一 目的累计金额不得超过公司最近一期
       期经审计总资产值的 30%（含 30%）， 经审计总资产值的 30%（含 30%），超
       超过上述限额的，报股东大会批准。     过上述限额的，报股东大会批准。
           公司直接或间接持股比例超过           公司直接或间接持股比例超过 50%
       50%的子公司收购、出售资产，视同公 的子公司收购、出售资产，视同公司行
       司行为，适用上述规定。公司参股公 为，适用上述规定。公司参股公司（持
    司（持股 50%以下）收购、出售资产， 股 50%以下）收购、出售资产，交易标
    交易标的的有关金额乘以参股比例 的的有关金额乘以参股比例后，适用上
    后，适用上述规定。                    述规定。
        （二）......                          （二）.....
        （三）......                          （三）.....
        第一十五条     凡下列事项，经董       第一十五条    凡下列事项，经董事
    事会讨论并做出决议后即可实施：        会讨论并做出决议后即可实施：
         (一) 在股东大会授权范围内，          (一)在股东大会授权范围内，决定
    决定公司对外投资、收购出售资产、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
    资产抵押、对外担保事项、委托理财、 押、对外担保事项、委托理财、关联交
    关联交易等事项；                      易、对外捐赠等事项；
        （二）略......                        (二)略......
2
        (三)聘任或者解聘公司总经理、          (三)决定聘任或者解聘公司总经
    董事会秘书；根据总经理的提名，聘 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
    任或者解聘公司副总经理、财务总监 并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总
    等高级管理人员，并决定其报酬事项 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
    和奖惩事项；                          总经理、财务总监等高级管理人员，并
        ......                            决定其报酬事项和奖惩事项;
                                              ......
    除上述条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款保持不变。
    本事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告




                                          湖南投资集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 2 日