证券代码：000548                  证券简称：湖南投资           公告编号：2022-011


                       湖南投资集团股份有限公司
                2022 年度第 3 次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
       1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 3 次监事会会议通知
于 2022 年 3 月 28 日以书面方式发出。
       2.本次监事会会议于 2022 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。
       3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。
       4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会
议。
       5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
       1.《公司 2021 年年度报告(全文及摘要）》：
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

    《公司2021年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2022-012、2022-013]详见

同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

    该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
    公司监事会对《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》发表意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       2.《公司 2021 年度监事会工作报告》：
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
    《公司 2021 年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
    该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
                                          1
    3.《公司 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
    《公司关于 2021 年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号：2022-014]详见
同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
    该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    监事会对《公司 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见
如下：

    公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司

的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
    4.《公司 2021 年度内部控制评价报告》：
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
   《公司2021年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
    监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；
    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
    （3）内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执
行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况，对《公司2021年度内部控制评价报告》无异议。
    5.《公司关于监事会换届选举的议案》：
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
    经公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名，推选张彬先生、陈林先生为
公司第七届监事会股东代表监事候选人，职工代表监事另由公司职工代表大会选举产生。
    详情参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
                                       2
潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》[公告编号：2022-017]。
    该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
    6.《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》：
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
    详情参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网上的《公司关于修改<公司监事会议事规则>的公告》[公告编号：2022-023]。
   该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


三、备查文件
   《公司 2022 年度第 3 次监事会会议决议》



    特此公告




                                                湖南投资集团股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 2 日




                                      3