湖南投资集团股份有限公司




                湖南投资集团股份有限公司
                   2021 年度董事会工作报告


    2021 年，是湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第二个“三
年行动计划”的收官之年，也是“2021-2025 五年发展规划”的开局之
年。一年来，面对国内外形势的深刻变化，董事会贯彻六字发展战略、
三十字经营方针，实现连续 16 年盈利，现将 2021 年工作情况报告如下：
    一、2021 年度经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 4.29 亿元，同比下降 1.69%。其中：
高速公路建设运营板块收入 24,826.17 万元、资产管理和物业服务板块
收入 5,003.67 万元、酒店投资经营板块收入 3,430.22 万元、城市综合
体投资开发板块收入 9,606.61 万元；全年实现营业利润 7,838.75 万元，
同比下降 25.45%；实现利润总额 7,859.51 万元，同比下降 25.77%；实
现归属于母公司所有者的净利润 5,188.83 万元，同比下降 40.26%；实
现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,750.60 万元，
同比下降 4.88%。

    二、董事会履职情况
    报告期内董事会遵守《公司章程》所赋予的职责，严格按照法律法
规和相关规定执行股东大会各项决议，不断完善公司治理结构，加强管
理，科学决策，各项工作有序开展。
    （一）规范董事会日常运作，确保各项决策顺利实施
    2021 年，公司共召开了 12 次董事会会议，审议通过了 36 项议案，
各位董事均能按要求出席会议。每一次会议的议题、议程、会议的召集、
决议的形成都能按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。
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    1.公司 2021 年度第 1 次董事会会议于 2021 年 1 月 7 日召开，会议
审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受控股股东提供担保的议案》
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于制订〈公司关联交
易管理制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订
〈公司董事会议事规则〉的议案》 。
    2.公司 2021 年度第 2 次董事会会议于 2021 年 1 月 19 日召开，会
议审议通过了《关于投资开发房地产项目的议案》《关于修订〈公司股
东大会议事规则〉的议案》和《关于召开 2021 年度第 1 次临时股东大
会的议案》 。
    3.公司 2021 年度第 3 次董事会会议于 2021 年 3 月 31 日召开，会
议审议通过了《公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》《公司 2020 年
度董事会工作报告》《公司 2020 年度总经理业务工作报告》《公司 2020
年度独立董事述职报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020
年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》《关于续聘会计师事
务所的议案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》和《关于召开 2020
年年度股东大会的议案》。
    4.公司 2021 年度第 4 次董事会会议于 2021 年 4 月 6 日召开，会议
审议通过了《关于全资子公司续签〈租赁合同〉暨关联交易的议案》和
《关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目的议案》。
    5.公司 2021 年度第 5 次董事会会议于 2021 年 4 月 28 日召开，会
议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告（全文及正文）》。
    6.公司 2021 年度第 6 次董事会会议于 2021 年 4 月 30 日召开，会
议审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。
    7.公司 2021 年度第 7 次董事会会议于 2021 年 5 月 28 日召开，会
议审议通过了《公司 2021-2025 五年发展规划纲要》《关于修订〈公司
章程〉的议案》和《关于召开 2021 年度第 2 次临时股东大会的议案》。

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    8.公司 2021 年度第 8 次董事会会议于 2021 年 6 月 16 日召开，会
议审议通过了《关于全资子公司（湖南广荣房地产开发有限公司）为购
房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。
    9.公司2021年度第9次董事会会议于2021年8月13日召开，会议审议
通过了《关于全资子公司（湖南浏阳河城镇建设发展有限公司）为购房
客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》《关于公司以自有
资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》和《关于公
司设立广麓分公司的议案》。
    10.公司 2021 年度第 10 次董事会会议于 2021 年 8 月 26 日召开，
会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》《关于公
司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》和《关于召开 2021 年度
第 3 次临时股东大会的议案》。
    11.公司 2021 年度第 11 次董事会会议于 2021 年 10 月 27 日召开，
会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》和《公司关于为购买“广
润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任
担保的议案》。
    12.公司 2021 年度第 12 次董事会会议于 2021 年 12 月 17 日召开，
会议审议通过了《公司关于聘任财务总监的提案》《公司关于聘任运营
总监的提案》和《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加
投资的议案》。
    （二）严格执行股东大会决议，确保各项决议有效落实
    2021 年，公司共召开了 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会、3
次临时股东大会，共审议通过了 14 项议案。董事会严格按照《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》的
规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会所通过的各项
决议，确保股东大会的决议得到有效落实。

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   （三）独立董事履行职责情况
    报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会颁布的相关法规认真
勤勉地履行职责，按时参加董事会会议和出席股东大会会议，并对各项
议案进行认真审议。对公司报告期内所发生的重大事项，独立、客观、
公正的立场上发表意见，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
在此期间，独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、风险控制、
资产整合、内控建设等方面提出了专业化建议，使公司董事会的决策更
加科学有效。
    (四) 董事会各专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员
会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董
事会决策提供参考。
    1.董事会战略委员会
    报告期内，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议，就公司所处行
业的发展趋势、产业布局、转型发展等方面进行了探讨和研究，审议通
过了《公司 2021-2025 五年发展规划纲要》。
    2.董事会审计委员会
    报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司董
事会审计委员会实施细则》的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则对公司的定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、进场后均与
注册会计师进行了充分沟通与交流，及时了解 2020 年年报审计工作的
整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。报
告期内，共召开了 5 次会议，审议了各期定期报告等议案，并对会计师
事务所的工作进行了评价，向董事会提出续聘建议。



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    3.董事会提名委员会
    董事会提名委员会报告期内召开了 1 次会议，根据公司实际情况，
在公司聘任高级管理人员时进行了严格的资格审核，切实履行了工作职
责。
    4.董事会薪酬与考核委员会
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对报告
期内董事及高管人员的薪酬进行了考核认定，认为公司董事、高管人员
的薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。

    三、2022 年度董事会工作安排
    董事会继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会
决议，根据《公司 2021-2025 五年发展规划纲要》制定 2022 年度公司
经营管理计划，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。
    1.继续推进重点项目，不断夯实高质量发展的产业根基。
    2.加快谋划转型项目，不断催生高质量的新兴动能。
    3.建设职业经理人队伍，不断释放高质量发展的人才动力。
    4.优化统筹协调联动，不断巩固高质量发展的安全保障。




                                   湖南投资集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 3 月 31 日




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