江铃汽车 2018 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况
     2018 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的职责，
积极开展工作，充分发挥监事会的作用。报告期内公司监事会共召开监事会会议
7 次，各次会议及议题如下：
     1、2018 年 3 月 15 日至 22 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案
并形成决议：
     （1）审议并通过了公司《2017 年度监事会工作报告》；
     （2）批准公司《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》，并发表
意见；
     （3）审阅公司内部控制自我评价报告，并发表意见。
     2、2018 年 4 月 17 日至 24 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案
并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     3、2018 年 5 月 22 日至 29 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案
并形成决议：批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。
     4、2018 年 6 月 26 日公司监事会会议在公司行政大楼召开，审议并通过了
下列议案并形成决议：对公司董事会批准的 2018 年上半年八项会计准备及核销
提案，监事会认为符合公司实际。
     5、2018 年 8 月 17 日至 27 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案
并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     6、2018 年 10 月 17 日至 24 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案
并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                                                        1
       7、2018 年 11 月 15 日至 19 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案
并形成决议：
       （1）江铃控股有限公司提名萧虎先生候选公司监事，朱毅先生不再担任
公司监事，监事会同意将江铃控股有限公司的上述监事提名提交公司股东大会批
准。
       （2）监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股
东大会通知》。
       8、2018 年 12 月 6 日公司监事会会议在公司行政大楼召开。会议通过以下
决议：
       （1）监事会选举萧虎先生为首席监事。
       （2）对公司董事会批准的 2018 年下半年八项会计准备及核销提案，监事
会认为符合公司实际。
二、监事会就报告期内下列事项发表意见如下：
       1、公司依法运作情况：2018 年公司严格按照《公司法》、《证券法》等法
律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序规范、合法，建立了较为完善
的内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发
现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
       2、检查公司财务情况：普华永道中天会计师事务所对本公司 2018 年度会
计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观、准确
地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。
       3、2018 年公司无重大收购、出售资产事宜，未发现内幕交易及损害股东
权益或造成公司资产流失的现象。
       4、公司关联交易：进口件采购按协议的公平价格进行，其他国产件采购
是通过招标、议标、商务谈判来确定的，并定期调整，价格合理。
       5、对公司内部控制自我评价报告所发表的意见
       根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
       ①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的
内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。
       ②公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证

                                                                          2
了公司内部控制制度执行及监督充分有效。
     ③根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具
的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。


                                     江铃汽车股份有限公司
                                             监事会
                                         2019 年 3 月 28 日




                                                                    3