证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车     公告编号：   2019—022
             200550                   江铃 B


                       江铃汽车股份有限公司
                         董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    本公司董事会于 2019 年 4 月 30 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相
关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 4 月 30 日至 5 月 6 日以书面表决形式召开。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 8 人。董事范炘未出席本次会议，他授权副董事
长陈安宁作为其在本次会议上的代表。

    四、会议决议
    与会董事经过讨论，通过以下决议：
    董事会同意 Andy Ball 先生因个人原因辞去公司副总裁职务，自 2019 年 5 月
1 日起生效。

   对上述高级管理人员变动的表决结果为：
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述议案。
   本次辞职后，Andy Ball 先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，
Andy Ball 先生未持有本公司股份。

    五、独立董事意见
    公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司高级管理人员变动发
表独立意见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、Andy Ball 先生的辞职程序符合相关规定。

                                             江铃汽车股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 5 月 7 日



                                                                            1