证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车     公告编号：   2020-040
             200550                   江铃 B


                        江铃汽车股份有限公司
                          董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2020
年 10 月 8 日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发
出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2020 年 10 月 8 日至 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

   三、董事会出席会议情况
   应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

   四、会议决议
   与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

    董事会批准以不低于 359,975,079 元人民币的价格通过上海联合产权交易所
公开挂牌方式出售全资子公司太原江铃动力有限责任公司 60%的股权，授权公司
执委会审批股权转让等协议和交易具体操作事项，并授权金文辉先生代表公司签
署相关协议。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于挂牌
出售子公司股权的公告》。

    特此公告。

                                             江铃汽车股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 10 月 13 日




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