证券代码：   000550      证券简称：    江铃汽车   公告编号：   2021—010
             200550                    江铃 B


             江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2021
年 1 月 22 日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发
出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2021 年 1 月 22 日至 1 月 28 日以书面表决方式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

    四、会议决议
    与会董事以书面表决方式通过以下决议：

    因工作变动原因，董事会决定黄定邦先生不再担任公司副总裁、执行委员会
委员职务，聘任Eric Hermann先生担任公司副总裁、执行委员会委员。上述人事
变动自2021年2月1日起生效。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女生一致同意上述人事议案。

    上述变动后，黄定邦先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，黄定
邦先生未持有本公司股份。

    Eric Hermann先生简历
    Eric Hermann先生，1964年生，拥有美国密歇根大学机械工程学士学位及机
械工程硕士学位。Eric先生曾在福特汽车公司担任轻卡排放设计工程师，车辆
NVH（噪声、振动、平顺性）主管，车型投产主管，排放、进气及离合主管，
进气、冷却、排放及计算机辅助工程经理，冷却及底座经理，进气和排放经理，
全球进气系统经理，以及本公司动力传动系统部部长、总裁助理。
    Eric Hermann先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。Eric

                                                                           1
Hermann先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。Eric Hermann先生不存在不得被提名为上市公
司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管
理人员任职条件。

    五、独立董事意见
    公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女生就公司人事变更议案发表
独立意见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、对黄定邦先生的解聘程序符合相关规定；
    3、经审阅Eric Hermann先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六
条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对Eric Hermann
先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

   特此公告。


                                         江铃汽车股份有限公司
                                                董事会
                                           2021 年 1 月 30 日




                                                                      2