证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车     公告编号：   2021-012
             200550                   江铃 B


             江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2021
年 1 月 28 日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发
出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2021 年 1 月 28 日至 2 月 4 日以通讯表决方式召开。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

   三、董事会出席会议情况
   应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

    四、会议决议
    与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
    董事会批准公司与福特汽车公司（“福特”）、福特环球技术公司之间的《CX756
整车合作合同》，并授权公司执行副总裁金文辉代表公司签署上述协议。
    由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股
东，福特环球技术公司是福特的全资子公司，本次交易构成关联交易。
    在对本议案的表决中，关联董事陈安宁、Thomas Peter Hilditch 和王文涛回避
表决，其余董事均同意此议案。
    本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易
公告》。

      五、独立董事意见
      公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

    特此公告。
                                             江铃汽车股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 2 月 6 日




                                                                           1