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公司公告

江铃汽车:江铃汽车股份有限公司2020年度股东大会决议公告2021-06-26  

                                   证券代码: 000550           证券简称: 江铃汽车             公告编号: 2021—040
                      200550                      江铃 B

                         江铃汽车股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。

              一、重要提示
              本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

              二、会议召开的情况
              1、召开时间:2021 年 6 月 25 日上午 9:00 时
              2、召开地点:公司办公楼四楼会议中心
              3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
              4、召集人:公司董事会
              5、主持人:董事长邱天高
              6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

              三、会议出席情况
              1、股东出席情况
                  现场会议出席情况                  网络投票情况                         总体出席情况
           人数    代表股份数    占公司总   人数     代表股份       占公司    人数      代表股份数        占公司总
  分类
                                 股份数比                数         总股份                                股份数比
                                   例                               数比例                                  例
A 股          1    354,176,000   41.0299%     55      5,441,633    0.6304%      56       359,617,633      41.6603%
B 股          2    291,555,222   33.7755%       6     4,169,410    0.4830%       8       295,724,632      34.2586%
总体          3    645,731,222   74.8055%     60      9,611,043    1.1134%      63       655,342,265      75.9189%
其中:
              1     15,326,828   1.7756%      60      9,611,043    1.1134%      61        24,937,871      2.8890%
中小股东


              2、出席会议的其他人员
              (1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
              (2)本公司聘请的见证律师。

              四、提案审议和表决情况
           1、公司 2020 年度董事会工作报告
                                 同意                       反对                       弃权
              分类
                           股数        比例          股数           比例        股数           比例
            A 股        359,596,233 99.9940%                300    0.0001%           21,100   0.0059%
            B 股        292,038,132 98.7534%         3,686,500     1.2466%               0    0.0000%
            总体        651,634,365 99.4342%         3,686,800     0.5626%           21,100   0.0032%
            其中:
                          21,229,971 85.1314%        3,686,800     14.7839%          21,100   0.0846%
            中小股东

                                                                                                      1
表决结果:此议案获得通过。

2、公司 2020 年度监事会工作报告
                      同意                  反对                     弃权
    分类
               股数        比例      股数           比例      股数           比例
 A 股        359,556,433 99.9830%      30,600      0.0085%     30,600       0.0085%
 B 股        292,038,132 98.7534%    3,686,500     1.2466%            0     0.0000%
 总体        651,594,565 99.4281%    3,717,100     0.5672%     30,600       0.0047%
 其中:
              21,190,171 84.9719%    3,717,100     14.9054%    30,600       0.1227%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

3、公司 2020 年度财务报告
                     同意                   反对                     弃权
   分类
               股数        比例      股数           比例      股数           比例
 A 股        359,597,033 99.9943%           300    0.0001%     20,300       0.0056%
 B 股        292,038,132 98.7534%    3,686,500     1.2466%            0     0.0000%
 总体        651,635,165 99.4343%    3,686,800     0.5626%     20,300       0.0031%
 其中:
 中 小 股     21,230,771 85.1347%    3,686,800     14.7839%    20,300       0.0814%
 东
表决结果:此议案获得通过。

4、公司 2020 年度利润分配预案
                      同意                  反对                     弃权
    分类
                股数        比例     股数           比例      股数           比例
 A 股        358,126,529 99.5854%    1,481,604      0.4120%     9,500       0.0026%
 B 股        295,649,622 99.9746%       75,010      0.0254%           0     0.0000%
 总体        653,776,151 99.7610%    1,556,614      0.2375%     9,500       0.0014%
 其中:
               23,371,757 93.7199%   1,556,614      6.2420%     9,500       0.0381%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

5、批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 至 2024
年的外部审计师,每年审计费用 188 万元人民币
                      同意               反对                 弃权
    分类
               股数        比例    股数        比例      股数       比例
 A 股        359,566,733 99.9858%     30,600  0.0085%      20,300 0.0056%
 B 股        292,038,132 98.7534%  3,686,500  1.2466%           0 0.0000%
 总体        651,604,865 99.4297%  3,717,100  0.5672%      20,300 0.0031%
 其中:
              21,200,471 85.0132%  3,717,100 14.9054%      20,300 0.0814%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。


                                                                                    2
6、批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年至
2024 年的内控审计师,每年的内控审计费用为人民币 44 万元
                      同意               反对                弃权
    分类
               股数        比例    股数        比例     股数       比例
 A 股        359,563,633 99.9850%     42,100  0.0117%     11,900 0.0033%
 B 股        292,038,132 98.7534%  3,686,500  1.2466%          0 0.0000%
 总体        651,601,765 99.4292%  3,728,600  0.5690%     11,900 0.0018%
 其中:
              21,197,371 85.0007%  3,728,600 14.9516%     11,900 0.0477%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系:江铃汽车集团有限公司(以下简称“江铃集团”)之控股子公司
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000 股
是否回避表决:是
                      同意                反对                弃权
     分类
               股数        比例     股数        比例     股数       比例
 A 股          1,462,811 26.8818%   3,968,722 72.9326%     10,100 0.1856%
 B 股        283,157,943 95.7505%  12,566,689  4.2495%          0 0.0000%
 总体        284,620,754 94.5062%  16,535,411  5.4905%     10,100 0.0034%
 其中:
               8,392,360 33.6531%  16,535,411 66.3064%     10,100 0.0405%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交
易框架方案
关联关系:本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000 股
是否回避表决:是
                      同意               反对                 弃权
     分类
               股数        比例    股数        比例      股数       比例
 A 股          5,400,933 99.2521%     30,600  0.5623%      10,100 0.1856%
 B 股        292,038,132 98.7534%  3,686,500  1.2466%           0 0.0000%
 总体        297,439,065 98.7624%  3,717,100  1.2342%      10,100 0.0034%
 其中:
              21,210,671 85.0541%  3,717,100 14.9054%      10,100 0.0405%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。




                                                                        3
9、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方
案
关联关系:本公司控股股东
关联股东:福特汽车公司
关联股东持股:276,228,394 股
是否回避表决:是
                      同意               反对                 弃权
     分类
               股数        比例    股数        比例      股数       比例
 A 股        359,607,233 99.9971%        300  0.0001%      10,100 0.0028%
 B 股         15,809,738 81.0912%  3,686,500 18.9088%           0 0.0000%
 总体        375,416,971 99.0249%  3,686,800  0.9725%      10,100 0.0027%
 其中:
              21,240,971 85.1756%  3,686,800 14.7839%      10,100 0.0405%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的 2021 年度日常
性关联交易框架方案
关联关系:江铃集团之联营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000 股
是否回避表决:是
                     同意               反对               弃权
    分类
              股数        比例    股数        比例    股数       比例
 A 股         5,400,933 99.2521%     30,600  0.5623%    10,100 0.1856%
 B 股       292,038,132 98.7534%  3,686,500  1.2466%         0 0.0000%
 总体       297,439,065 98.7624%  3,717,100  1.2342%    10,100 0.0034%
 其中:
             21,210,671 85.0541%  3,717,100 14.9054%    10,100 0.0405%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

11、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性
关联交易框架方案
关联关系:本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000 股
是否回避表决:是
                     同意               反对                弃权
    分类
              股数        比例    股数        比例     股数       比例
 A 股         5,400,933 99.2521%     30,600  0.5623%     10,100 0.1856%
 B 股       292,038,132 98.7534%  3,686,500  1.2466%          0 0.0000%
 总体       297,439,065 98.7624%  3,717,100  1.2342%     10,100 0.0034%
 其中:
             21,210,671 85.0541%  3,717,100 14.9054%     10,100 0.0405%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

                                                                        4
12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2021 年度日常性关联交易
框架方案
关联关系:江铃集团之合营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000 股
是否回避表决:是
                     同意               反对                 弃权
    分类
              股数        比例    股数        比例      股数       比例
 A 股         5,400,933 99.2521%     30,600  0.5623%      10,100 0.1856%
 B 股       292,038,132 98.7534%  3,686,500  1.2466%           0 0.0000%
 总体       297,439,065 98.7624%  3,717,100  1.2342%      10,100 0.0034%
 其中:
             21,210,671 85.0541%  3,717,100 14.9054%      10,100 0.0405%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

13、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2021 年度日常性关联交易框
架方案
关联关系:江铃集团之联营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000 股
是否回避表决:是
                     同意               反对                 弃权
    分类
              股数        比例    股数        比例      股数       比例
 A 股         5,400,933 99.2521%     30,600  0.5623%      10,100 0.1856%
 B 股       292,038,132 98.7534%  3,686,500  1.2466%           0 0.0000%
 总体       297,439,065 98.7624%  3,717,100  1.2342%      10,100 0.0034%
 其中:
             21,210,671 85.0541%  3,717,100 14.9054%      10,100 0.0405%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

14、关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司(现已更名为麦格纳动力总
成(江西)有限公司)的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系:江铃集团之联营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000 股
是否回避表决:是
                      同意                反对               弃权
    分类
               股数        比例     股数        比例    股数       比例
 A 股          5,431,233 99.8089%         300  0.0055%    10,100 0.1856%
 B 股       292,038,132 98.7534%    3,686,500  1.2466%         0 0.0000%
 总体       297,469,365 98.7725%    3,686,800  1.2242%    10,100 0.0034%
 其中:
              21,240,971 85.1756%   3,686,800 14.7839%    10,100 0.0405%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

                                                                       5
15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2021 年度日常性关联交易框
架方案
关联关系:江铃集团之合营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000 股
是否回避表决:是
                     同意               反对                 弃权
    分类
              股数        比例    股数        比例      股数       比例
 A 股         5,400,933 99.2521%     30,600  0.5623%      10,100 0.1856%
 B 股       292,038,132 98.7534%  3,686,500  1.2466%           0 0.0000%
 总体       297,439,065 98.7624%  3,717,100  1.2342%      10,100 0.0034%
 其中:
             21,210,671 85.0541%  3,717,100 14.9054%      10,100 0.0405%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2021 年度日常性关联交易
框架方案
关联关系:江铃集团之联营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000 股
是否回避表决:是
                     同意               反对                 弃权
    分类
              股数        比例    股数        比例      股数       比例
 A 股         5,400,933 99.2521%     30,600  0.5623%      10,100 0.1856%
 B 股       292,038,132 98.7534%  3,686,500  1.2466%           0 0.0000%
 总体       297,439,065 98.7624%  3,717,100  1.2342%      10,100 0.0034%
 其中:
             21,210,671 85.0541%  3,717,100 14.9054%      10,100 0.0405%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

17、关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案
                     同意               反对                   弃权
    分类
              股数        比例    股数        比例      股数           比例
 A 股       357,966,743 99.5409%  1,521,290  0.4230%     129,600      0.0360%
 B 股       291,984,732 98.7353%  3,686,500  1.2466%      53,400      0.0181%
 总体       649,951,475 99.1774%  5,207,790  0.7947%     183,000      0.0279%
 其中:
             19,547,081 78.3831%  5,207,790 20.8831%     183,000      0.7338%
 中小股东
表决结果:此议案获得通过。

   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称:江西华邦律师事务所
   2、律师姓名:张妍、邓颖
   3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

                                                                              6
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    六、备查文件
    (一)、《江铃汽车股份有限公司 2020 年度股东大会会议纪要》;
    (二)、 江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2020 年度股东大会
的法律意见书》。

                                                 江铃汽车股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 6 月 26 日




                                                                          7