证券代码：   000550     证券简称：   江铃汽车      公告编号：   2021—041
             200550                  江铃 B


       江铃汽车股份有限公司十届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 6 月 18 日
向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2021 年 6 月 25 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 6 人。董事 Thomas Hilditch 未出席本次会议，
他授权董事王文涛代其行使表决权。独立董事李显君、独立董事王悦未出席本次
会议，他们均授权独立董事陈江峰代其行使表决权。

     四、会议决议
     与会董事经过讨论，通过以下决议：

     1、董事会选举王文涛先生为公司副董事长。

     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     2、董事会选举熊春英女士为公司董事会战略委员会委员。

     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     特此公告。


                                            江铃汽车股份有限公司
                                                   董事会
                                              2021 年 6 月 29 日




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