证券代码：   000550     证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2021—048
             200550                  江铃 B


             江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2021
年 8 月 23 日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发
出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2021 年 8 月 23 日以书面表决方式召开。会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事9人，实到8人。董事Thomas Hilditch未出席本次会议，他授
权副董事长王文涛代其行使表决权。

   四、会议决议
   与会董事以书面表决方式通过以下决议：

   董事会同意熊毅先生因个人原因辞去公司副总裁职务。
   根据公司总裁熊春英的提名，公司董事会聘任向东平先生为公司副总裁。
   以上人事变动自2021年8月23日起生效。

    因工作变动原因，董事会决定李小军先生不再担任公司副总裁、执行委员会
委员、战略委员会秘书职务。此人事变动自2021年9月1日起生效。

   对上述高级管理人员变动的表决结果均为：
   同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

   公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士一致同意上述人事议案。

    上述人事变动后，熊毅先生、李小军先生不再在公司担任任何职务。截止本
公告披露日，熊毅先生、李小军先生未持有本公司股份。

    向东平先生简历
    向东平先生，1975年生，拥有上海交通大学管理工程学士学位，香港理工大
学MBA学位及中欧工商管理学院EMBA学位。向东平先生曾任上海大众品牌营
销事业部执行总监兼销售高级总监，上海汽车国际商贸有限公司副总经理兼上汽
集团国际营销中心总经理，沃尔沃汽车中国销售有限公司执行副总裁，天际汽车
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科技有限公司联合创始人兼首席营销官，现代汽车集团（中国）副总裁，北京现
代汽车有限公司副总经理兼销售本部长。
    向东平先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年
未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。向东平先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。向东平先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

    五、独立董事意见
    公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士就公司人事变动议案发表
独立意见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、熊毅先生的辞职程序符合相关规定；
    3、经审阅向东平先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规
定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对向东平先生的聘任
程序符合《公司章程》等的有关规定；
    4、对李小军先生的解聘程序符合相关规定。

   特此公告。


                                        江铃汽车股份有限公司
                                               董事会
                                          2021 年 8 月 24 日




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