证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2021—061
             200550                   江铃 B


                      江铃汽车股份有限公司
                        董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2021
年 10 月 19 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2021 年 10 月 19 日至 10 月 25 日以书面表决形式召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 8 人。董事金文辉未出席本次会议，他授权董事
长邱天高代其行使表决权。

   四、会议决议
   与会董事以书面表决形式通过以下决议：

   董事会批准公司《2021 年第三季度报告》。
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。

                                             江铃汽车股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 10 月 27 日




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