江铃汽车：江铃汽车关于2021年度股东大会增加临时议案暨召开2021年度股东大会补充通知的公告2022-06-15
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2022—020
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
关于股东提议增加 2021 年度股东大会临时议案
暨召开 2021 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）于 2022 年 5
月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《 香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《江铃汽车关于召开 2021 年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-017），决定于 2022 年 6 月 24 日以现场和网络投票相结合的
方式召开公司 2021 年度股东大会。
近日，公司董事会收到公司股东南昌市江铃投资有限公司的《关于江铃汽车
股份有限公司 2021 年股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《江铃汽车股份
有限公司章程修订案（2022 年）》提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。截止本
公告披露日，南昌市江铃投资有限公司持有本公司股份数为 354,176,000 股，占
公司总股本的 41.03%，持股比例超过 3%。公司董事会认为上述临时议案的提案
人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；临
时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，并且符合法
律、行政法规和《公司章程》的有关规定；同意将《江铃汽车股份有限公司章程
修订案（2022 年）》提交公司 2021 年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司原《关于召开 2021 年度股东大会的通知》中
列明的会议时间、会议地点、股权登记日等事项均保持不变。
现将公司召开 2021 年度股东大会的通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2021 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于 2022 年 5 月 20 日至 5 月 27 日以书面表决形式批准了《江铃
汽车股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2022 年 6 月 24 日上午 9:00；
网络投票时间为：2022 年 6 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 24 日上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30
和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
1
间为 2022 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2022 年 6 月 20 日。B 股股东应在 2022 年 6 月 15
日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止 2021 年 6 月 20 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理
人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦
20 楼第一会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案：
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度报告及摘要 √
4.00 公司 2021 年度财务报告 √
5.00 公司 2021 年度利润分配预案 √
6.00 关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2022 年度 √
日常性关联交易框架方案
7.00 关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 √
2022 年度日常性关联交易框架方案
8.00 关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子 √
公司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
9.00 关于公司与福特及其控股子公司的 2022 年度日常性 √
关联交易框架方案
10.00 关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2022 √
年度日常性关联交易框架方案
11.00 关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司（原名 √
“格特拉克（江西）传动系统有限公司”） 的 2022 年
度日常性关联交易框架方案
12.00 关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2022 √
年度日常性关联交易框架方案
13.00 关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控 √
2
股子公司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
14.00 关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公 √
司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
15.00 关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2022 √
年度日常性关联交易框架方案
16.00 关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2022 √
年度日常性关联交易框架方案
17.00 公司章程修订案（2022 年） √
第 1-5 项议案详见 2022 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》、《江铃
汽车股份有限公司监事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司 2021 年度报告》
全文。
第 6-16 项议案详见 2021 年 12 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易的预计公告》。
第 17 项议案详见 2022 年 6 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司关于
股东提议增加 2021 年度股东大会临时提案的公告》。
第 6-16 项议案为关联交易，在对议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关
联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其
关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的、涉及长安汽车股份有
限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司回避表决。
第 17 项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
除第 17 项议案外的其他议案均为普通决议案。
此外公司 2021 年度股东大会还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告，该
述职报告全文请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持
本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持
本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份
证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。
（出席会议的回执见附件 2。）
登记时间：2022 年 6 月 21 日至 6 月 23 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，
下午 14:00 时至 17:00 时。
登记地点：江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号公司证券部
2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式：
联系人：张志勤、袁君
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
1、网络投票的程序
（1）投票代码：360550
（2）投票简称：江铃投票
（3）填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2022年6月24日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午
1:00～3:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日上午9:15，结束时间
为2022年6月24日下午3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
（1）《关于批准<江铃汽车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通
知>的董事会决议》。
（2）南昌市江铃投资有限公司提交的《关于江铃汽车股份有限公司2021年
度股东大会增加临时议案的提议函》。
（3）《江铃汽车股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时议案的董事会
意见》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日
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附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公
司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、
弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A 股或 B 股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
本次股东大会议案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案：
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度报告及摘要 √
4.00 公司 2021 年度财务报告 √
5.00 公司 2021 年度利润分配预案 √
6.00 关于公司与江铃汽车集团财务有限公司 的 √
2022 年度日常性关联交易框架方案
7.00 关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股 √
子公司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
8.00 关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及 √
其控股子公司的 2022 年度日常性关联交易框
架方案
9.00 关于公司与福特及其控股子公司的 2022 年度 √
日常性关联交易框架方案
10.00 关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司 √
的 2022 年度日常性关联交易框架方案
11.00 关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司 √
（原名“格特拉克（江西）传动系统有限公司”）
的 2022 年度日常性关联交易框架方案
12.00 关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公 √
司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
13.00 关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公 √
司及其控股子公司的 2022 年度日常性关联交
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易框架方案
14.00 关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其 √
控股子公司的 2022 年度日常性关联交易框架
方案
15.00 关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司 √
的 2022 年度日常性关联交易框架方案
16.00 关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公 √
司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
17.00 公司章程修订案（2022 年） √
附件 2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止 2022 年 6 月 20 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票
股，拟参加公司 2021 年度股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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