证券代码：      000550          证券简称：     江铃汽车        公告编号：       2022—040
                           200550                         江铃 B

                     江铃汽车股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。

              一、特别提示
              1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
              2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

             二、会议召开的情况
             1、召开时间：2022 年 11 月 7 日下午 3:00
             2、召开地点：中国江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼第一
           会议室
             3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
             4、召集人：公司董事会
             5、主持人：董事、总裁熊春英
             6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
           及《公司章程》的规定。

              三、会议出席情况
              1、股东出席情况
                   现场会议出席情况                     网络投票情况                       总体出席情况
            人数    代表股份数       占公司     人数     代表股份      占公司    人数      代表股份数       占公司
分类                                 总股份                数          总股份                               总股份
                                     数比例                            数比例                               数比例
                                     （%）                             （%）                                （%）
A 股           1     354,176,000     41.0299%      6      3,196,232    0.3703%         7    357,372,232     41.4002%
B 股           2     290,009,275     33.5965%      0             0     0.0000%         2    290,009,275     33.5965%
总体           3     644,185,275     74.6264%      6      3,196,232    0.3703%         9    647,381,507     74.9966%
其中：
中 小 股       1        13,780,881   1.5965%       6      3,196,232    0.3703%         7     16,977,113     1.9667%
东
              2、出席会议的其他人员
              （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
              （2）本公司聘请的见证律师。




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      四、提案审议和表决情况
      1、关于选举吴胜波先生为公司第十届董事会董事的议案
                       同意                  反对              弃权
    分类
                 股数      比例（%）   股数    比例（%） 股数 比例（%）
A 股          356,646,928 99.7970% 725,304       0.2030%      0 0.0000%
B 股          290,009,275 100.0000%         0    0.0000%      0 0.0000%
总体          646,656,203 99.8880% 725,304        0.1120%     0 0.0000%
其中：
               16,251,809 95.7278% 725,304       4.2722%      0 0.0000%
中小股东
      表决结果：此议案获得通过，王文涛先生不再担任公司董事。
      上述董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
  事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
   2、律师姓名：周珍、邓颖
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
 大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
 规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均
 符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

   六、备查文件
   （一）、《江铃汽车股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议纪要》；
   （二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2022 年第一次临时
 股东大会的法律意见书》。

                                                 江铃汽车股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 11 月 8 日




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