证券代码：   000550     证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2022—043
             200550                  江铃 B


     江铃汽车股份有限公司十届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2022 年 11 月 29 日
向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2022 年 12 月 9 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼第一会议室
召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 8 人。董事袁明学先生未出席本次会议，他授权
董事长邱天高先生代其行使表决权。

   四、会议决议
   与会董事经过讨论，通过以下决议：

    1、2023年度日常性关联交易预计方案
    董事会批准公司2023年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各
关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；批准公司2023年度B类日常性关
联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
    在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、
Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企
业的，董事邱天高先生、金文辉先生回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及
其关联企业的，董事邱天高先生、金文辉先生、袁明学先生回避表决。其余董事
均同意此议案。
    上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公
司关于2023年度日常性关联交易的预计公告》。

    五、独立董事意见
    公司独立董事陈江峰先生、王悦女士、余卓平先生就公司十届十一次董事会
会议上审议的2023年度日常性关联交易预计方案发表独立意见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、我们了解了公司日常关联交易的情况，认为2023年度日常性关联交易预
计方案是满足公司日常经营所必需的，是合理的，关联交易表决程序符合相关法
律法规的要求；
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    3、我们认为，公司2022年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过20%
的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所
致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。

   特此公告。

                                        江铃汽车股份有限公司
                                               董事会
                                          2022 年 12 月 13 日




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