第七届监事会第一次会议决议公告（ls2012-A43）



证券代码：000551                证券简称：创元科技       公告编号：ls2012-A43



                              创元科技股份有限公司

                     第七届监事会第一次会议决议公告



         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第七届监事会

第一次会议通知于 2012 年 9 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达的

形式向全体监事发达，本次会议于 2012 年 9 月 28 日上午董事会结束

后在苏州市南门东二路 4 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      本次会议由监事会主席邹剑春先生主持，经与会监事审议，通过

了如下议案：

      一、关于选举公司监事会主席的议案（监事会主席简历后附）。

      选举邹剑春先生为公司监事会主席。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      二、关于对公司第六届监事会成员计发特别津贴的预案。

      鉴于第六届董事会、监事会及高管层在公司在公司集聚主业、资

本运作、科技创新、规范运作、回报股东等方面所取得的成绩，拟对

公司第六届监事会监事发放特别津贴，特别津贴总额为 20 万元（税

后），经股东大会批准后，授权监事会主席实施分配。

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第七届监事会第一次会议决议公告（ls2012-A43）




      此项预案还需股东大会审议批准。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告。




                                                         创元科技股份有限公司

                                                            监     事     会

                                                           2012 年 9 月 29 日



附：监事会主席简历：


      邹剑春，男，1967 年 2 月生，中共党员，大专学历，江苏省党

委党校在职研究生在读，高级经济师。曾任苏州电缆厂科员、科长，

苏州机械局（苏州机械控股集团公司）科员，副处长，苏州物贸中心

集团公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司部门副部长，部长、

集团高级助理、副总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司

副总经理。

      邹剑春先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。




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