创元科技：关于召开2012年第六次临时股东大会的通知2012-10-07
关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知（ls2012-A44）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2012-A44
创元科技股份有限公司关于
召开 2012 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012 年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2012 年 10 月 29 上午 9：30
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。
6、出席对象：
1） 截至 2012 年 10 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书
面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
2）公司董事、监事、高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
7、召开地点：苏州市南门东二路 4 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
1、《关于对公司第六届董事会成员计发特别津贴的议案》。
2、《关于对公司第六届监事会成员计发特别津贴的议案》。
（二）披露情况
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关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知（ls2012-A44）
有关议案内容详见刊载于 2012 年 10 月 8 日《证券时报》及深圳证券交易所
指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有
限公司第七届董事会第一次会议决议公告、第七届监事会第一次会议决议公告及
相关材料。
三、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证
明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以
传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2012 年 10 月 25 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：00）；
3、登记地址：苏州市南门东二路 4 号（邮编：215007）；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，
还需持有授权委托书及代理人身份证。
四、其他事项
1、联系方式：
电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551
联系人：周微微、陆枢壕
2、会议费用：自理。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届监事会第一次会议决议。
六、授权委托书
详见附件。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 8 日
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关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知（ls2012-A44）
创元科技股份有限公司
2012 年第六次临时股东大会授权委托书
本 公 司 （ 人 ）（ 股 东 姓 名 ）： ，证券账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，
现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2012 年 10 月 29 日上午 9 时 30 分在苏州市南门东二路 4 号公司一楼会议室
召开的公司 2012 年第六次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照
下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投
票。
序
议 决 事 项 同意 反对 弃权
号
一 关于对公司第六届董事会成员计发特别津贴的议案
二 关于对公司第六届监事会成员计发特别津贴的议案
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2012 年 9 月 日
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关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知（ls2012-A44）
注：
1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何
议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股
数。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，
授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代
表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人
的委托则无效。
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