第七届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告（ls2012-A45）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2012-A45



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 8

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

七届董事会 2012 年第一次临时会议的通知，会议于 2012 年 10 月 10

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      会议审议并通过了如下议案：

      一、关于控股子公司苏州轴承厂有限公司购买资产之关联交易的

议案。

      控股子公司苏州轴承厂有限公司根据江苏中天资产评估事务所

有限公司的评估结果，以 1,642.06 万元购买苏州创元投资发展集团

有限公司拥有的位于苏州高新区鹿山路 35 号轴承厂西、北、创元双

喜乳业东的 13,350.40 平方米的土地使用权、该地块上在建工程

7774.75 平方米及附着物。

      关联董事董柏先生、宋锡武先生、俞雪中先生回避了表决。

      表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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第七届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告（ls2012-A45）



      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关联交易

公告”（公告编号：ls2012-A46）。

      二、关于为所属公司提供担保事项的议案。

      公司为子公司苏州远东砂轮有限公司借款 4,000 万元提供担保，

担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告”（公告编号：ls2012-A47）。

      特此公告。




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事    会

                                                             2012 年 10 月 11 日




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