创元科技第七届董事会 2012 年第三次临时会议                    独立董事意见



                     创元科技股份有限公司独立董事
            关于聘请公司内部控制审计机构的独立意见


         创元科技股份有限公司第七届董事会2012年第三次临时会议

审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》，根据《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为公司独立董事，

现就公司聘请内部控制审计机构发表独立意见如下：

      我们认为江苏公证天业会计师事务所有限公司拥有独立的法人

资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足内部控制审

计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

同意公司聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度

内部控制审计机构。



独立董事：


                                             顾秦华：


                                             郑培敏：


                                             肖 波：


                                             顾忠泽：



                                               二〇一二年十一月二十九日