创元科技股份有限公司提请第七届董事会2012年第三次临时董事会审议
的部分制度修订说明
序号 制度名称 修改条款 修改前 修改后 修订说明
对有关核销和计提资产减值准备事 根据《各项资产减值准备和损
审议总经理办公会议对计提和核
第四条 第19款 项，按公司《各项资产减值准备和损 失处理的内部控制制度》相应
销各项资产减值准备的专题报告
失处理的内部控制制度》执行； 修改
决定累计金额为最近一期经审计净资
1 董事会议事规则
第四条 第20款 产5%至10%之间的不属于“四项计提” 删除 同上
范围的资产核销事项；
第四条 第21、22款 第四条 第21、22款 第四条 第20、21款 序号相应往前顺延
根据《各项资产减值准备和损
拟订计提减值准备的报告和拟核销资 拟订各项资产减值准备的计提和
第五条 第11款 失处理的内部控制制度》相应
产减值准备的报告； 核销的专题报告；
修改
制订累计金额为最近一期经审计净资
产5%以上不属于“四项计提”范围的
2 总经理工作细则 资产处置方案，并决定累计金额在最
第五条 第17款 删除 同上
近一期经审计净资产5%以下不属于“四
项计提”范围的资产处理；
第五条 第18、19、20款 第五条 第18、19、20款 第五条 第17、18、19款 序号相应往前顺延
担保事项执行公司《对外担保
制度名称 关于公司借款和担保事项的授权 关于公司借款事项的授权
管理制度》
3、累计金额在以上限额范围，对公司
一、授权范围（符合以下条 担保事项执行公司《对外担保
控股的下属企业借款，提供担保的事 删除
件之一的）之3 管理制度》
项。
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的部分制度修订说明
序号 制度名称 修改条款 修改前 修改后 修订说明
二、授权有效条件：第二条 公司财务审计部已经分设为财
财务审计部 财务部
之（1） 务部、审计部
（2）公司控股的下属企业借款需本公
司担保的事项：由借款企业提出申
请，并提供累计借款余额、证明具有
偿债能力的资料或可供用作反担保资
二、授权有效条件：第二条 担保事项执行公司《对外担保
产的证书；经公司财务部审核并明确 删除
之（2） 管理制度》
表述对该项担保事项的风险分析意见
关于公司借款和 后，报经财务总监、总经理审核，再
3
担保事项的授权 由公司董事会全体成员2/3以上签署同
意，加盖董事会印鉴。
2、公司对控股的下属企业以外的企业
提供担保的事项不属于本授权范围。
担保事项执行公司《对外担保
三、其他事项之2、3 3、以上授权的具体实施情况，应在每 删除
管理制度》
个季度、半年度、年度结束后报出财
务报告的同时，向董事会作出报告。
公司财务审计部已经分设为财
附表：借款事项批办单 财务审计部 财务部
务部、审计部
担保事项执行公司《对外担保
附表：担保事项批办单 表格 删除
管理制度》
第一章 第四条
内部审计工作规 公司财务审计部已经分设为财
4 财务审计部 审计部
定 务部、审计部
附则：第十八、二十条
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创元科技股份有限公司提请第七届董事会2012年第三次临时董事会审议
的部分制度修订说明
序号 制度名称 修改条款 修改前 修改后 修订说明
关于加强子公司
5 第三章 第十七条 财务审计部 财务部 同上
经营管理的规定
第一章 第十条（两处） 财务审计部 财务部
对外担保管理办 第二章 第十九条、第三章
6 同上
法 第二十、二十一、二十四、
财务审计部 财务部
二十六、二十七（两处）、
三十六、三十七条
第一章 第十条
财务审计部 财务部 同上
第五章 第二十二条、第二
十四、二十七条
公司的投资及购买或出售资产项目必
公司的投资及购买或出售资产项
须设立项目责任人和项目监督人（战
第五章 第二十一条 目必须设立项目责任人和项目监 范围更广
略发展部、财务审计部或外部独立机
督人。
构）。
投资及购买或出
7 设备到货后，由项目责任人负责
售资产管理制度
设备到货后，由项目责任人负责组 组织，根据实际情况，邀请战略
织，战略发展部、监理单位、使用单 发展部、监理单位、使用单位等
第五章 第二十三条 更符合公司实际情况
位相关人员参与，按合同规定进行验 相关人员参与，按合同规定进行
收，验收合格后进行签字确认。 验收，验收合格后进行签字确认
。
项目实施完毕后，如属于长期股权投
资的，移交产业部，由产业部按照公 项目实施完毕后，如属于长期股
第六章 第二十六条 更符合公司实际情况
司对纳入合并报表范围的全资或控股 权投资的，移交产业部。
子公司的管理办法执行。
2012-11-29
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