创元科技 2012 年第七次临时股东大会决议公告（ls2012-A54）


证券代码：000551            证券简称：创元科技             公告编号：ls2012-A54



                            创元科技股份有限公司
                 2012年第七次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、重要提示
     1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
     2、本次股东大会没有新提案提交表决；
     3、本次股东大会以现场投票的方式召开。


     二、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     现场会议召开时间为：2012年12月17日上午9：30；
     2、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室；
     3、会议召集：公司董事会
     4、召开方式：现场投票的方式。
     5、现场会议主持人：董事长董柏先生
     会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     （二）会议出席情况
      1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份
 数146,252,466股，占公司股份总额的36.56%。
     2、会议由公司董事长董柏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
出席了会议。


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     3、江苏竹辉律师事务所蔡明律师、柳立业律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。


     三、议案审议和表决情况


     本次股东大会按照会议议程，采用现场表决的方式，审议通过了以下议案：
     1、关于公司聘请2012年度内控审计机构的议案。
     聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机
构，提议支付其2012年度内控审计报酬由董事会掌握在30万元以内，并由公司承
担审计期间有关人员的差旅费。
     表决结果：同意146,252,466股，占出席会议有效表决总股数的100％，反对
0股，弃权0股。


     2、关于修订《董事会议事规则》的议案（修订后的制度后附）。
     表决结果：同意146,252,466股，占出席会议有效表决总股数的100％，反对
0股，弃权0股。


     四、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
     2、律师名称：蔡明、柳立业律师
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本
次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。


     五、备查文件
     1、创元科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会决议。
     2、江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司2012年第七次临时股东
大会的法律意见书。




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     特此公告。




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                                                              董     事     会
                                                             2012 年 12 月 18 日




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