第七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告（ls2013-A02）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2013-A02



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 22

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

七届董事会 2013 年第一次临时会议的通知，会议于 2013 年 1 月 24

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      会议审议并通过关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

      公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款 2,000 万元提供连

带责任担保，担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告”（公告编号：ls2013-A03）。

      特此公告。




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第七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告（ls2013-A02）



      （此页无正文，为第七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公

告签章页）




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事     会

                                                             2013 年 1 月 25 日




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