第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告（ls2013-A04）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2013-A04



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 21

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

七届董事会 2013 年第二次临时会议的通知，会议于 2013 年 3 月 25

日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      会议审议并通过关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

      1、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务

有限公司借款 3,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      2、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司参股公司苏州创

元数码映像设备有限公司提供最高额为 1 亿元的借款（或开具银行承

兑汇票等），公司根据持股比例 34.06%为其提供最高额为 3,406 万元

的连带责任担保，担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

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第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告（ls2013-A04）



息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告”（公告编号：ls2013-A05）。

      特此公告。




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事     会

                                                             2013 年 3 月 26 日




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