第七届监事会第二次会议决议公告（ls2013-A07）



证券代码：000551               证券简称：创元科技       公告编号：ls2013-A07



                               创元科技股份有限公司
                      第七届监事会第二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二

次会议于 2013 年 4 月 17 日（星期三）上午董事会结束后在苏州南门

东二路 4 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监

事会主席邹剑春先生授权委托陆惠章先生出席会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

      本次会议由监事陆惠章先生主持。经与会监事审议，通过了如下

决议：

      一、2012 年度监事会工作报告。

      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、2012 年度报告（正文）及其摘要。

     监事会认为：公司 2012 年年度报告（正文）及其摘要的编制和

审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司 2012 年年度报告

（正文）及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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第七届监事会第二次会议决议公告（ls2013-A07）



     三、2012 年度利润分配预案。

      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、2012 年度财务决算报告。

      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     五、2012 年度内部控制评价报告。

     监事会认为：报告期内，公司进一步建立健全了内部控制体系，

制订的各项内部控制制度均符合国家有关法规和监管部门的要求，并

能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映

了公司 2012 年度内部控制制度建设、执行的情况。

      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      上述预案一、三、四项还需提交股东大会审议。



      特此公告。




                                                        创元科技股份有限公司

                                                           监     事     会

                                                          2013 年 4 月 20 日




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