创元科技 2012 年度股东大会决议公告（ls2013-A09）


股票代码：000551                     股票简称：创元科技       编号：ls2013-A09


                              创元科技股份有限公司
                        2012 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



     特别提示：本次股东大会未出现否决提案情况。



     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、召开时间：2013 年 5 月 13 日（星期一）上午 9：30

     2、召开地点：苏州市南门东二路 4 号公司一楼会议室

     3、召开方式：现场投票方式

     4、召集人：       创元科技股份有限公司董事会

     5、主持人：       董柏    董事长

     符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。



     （二）会议出席情况

     1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有 3 人，代表股份

145,993,055 股，占公司有表决权股份总数的 36.49%。

     2、公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。



     二、提案审议和表决情况

     会议对提案逐项进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，各项提案

表决结果如下：

     （一）公司 2012 年度董事会工作报告。

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     同意 145,993,0556 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，

弃权 0 股。



     （二）公司 2012 年度监事会工作报告。

     同意 145,993,055 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，

弃权 0 股。



     （三）公司 2012 年度财务决算报告。

     同意 145,993,055 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，

弃权 0 股。



     （四）关于 2012 年度利润分配方案。

     经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2012 年公司实现归属于上市公司

股东的净利润为 498.04 万元，2012 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润

为 1,098.42 万元。提取 10%法定盈余公积金 109.84 万元，当年可供股东分配利

润 988.58 万元。

     2012 年年初未分配利润为 22,248.62 万元，加 2012 年可供股东分配利润

988.58 万元，扣除报告期已按 2011 年度股东大会审议通过的分配预案分配

2,667.20 万元，2012 年度期末未分配利润余额为 20,570 万元。

     由于当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章程》，2012

年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

     同意 145,993,055 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，

弃权 0 股。



     （五）关于 2013 年续聘会计师事务所的议案。

     公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度会计报表

审计及内控审计机构，支付其 2013 年度报酬由董事会掌握在 140 万元以内（其


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中：会计报表审计 110 万元，内控审计 30 万元），并由公司承担审计期间有关人

员的差旅费。

     同意 145,993,055 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，

弃权 0 股。



     （六）2012 年度董事长基本年薪考核兑现方案。

     1、基本年薪

     根据“高级管理人员基本年薪方案（2005 年修订稿）”，高级管理人员基本

年薪中 25%风险提留的发放，与当年净利润（以经审计的公司年度净利润为准）

考核挂钩。公司年度净利润低于 2000 万元时，净利润减少 1%，风险提留扣减 0.5%，

直至风险提留扣完，即：

     风险提留发放额＝风险提留× ［1－（2000－公司年度净利润）÷2000×0.5］

     依据江苏公证天业会计师事务所审计确认的公司经营成果，2012 年度公司

净利润完成额 498.04 万元，董事长基本年薪中的风险提留发放额=风险提留×

62.45%。

     2、绩效奖励

     根据“高级管理人员绩效奖励（暂行）办法（2005 年修订稿）”，依据江苏

公证天业会计师事务所审计确认的 2012 年公司经营成果，2012 年度经审计的净

利润低于 2000 万元，故绩效奖励不予提取。

     同意 145,993,055 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，

弃权 0 股。



     三、独立董事述职情况

     本次股东大会上，独立董事顾秦华先生代表本人、郑培敏女士、肖波先生、

顾忠泽先生四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2012 年度述

职报告》，对 2012 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责

情况进行了报告。


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     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

     2、律师姓名：李国兴、原浩 律师

     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规

及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。



     五、备查文件

     1、公司 2012 年年度股东大会决议

     2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

     特此公告。




                                                       创元科技股份有限公司

                                                          董   事     会

                                                           2013年5月14日




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