第七届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告（ls2013-A10）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2013-A10



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”、“公司”）于 2013

年 6 月 28 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了

召开公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议的通知，会议于 2013

年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到

董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      会议审议并通过了如下议案：

      一、关于出售苏州横河电表有限公司股权的预案。

      公司与横河电机（中国）投资有限公司（“横河投资”）于2013

年6月28日签署了《股权转让协议》，创元科技以3569.10万元的价格

将持有的苏州横河电表有限公司（“苏州横河”）30%股权的全部转

让给横河投资。本次股权转让后，创元科技不再持有苏州横河股权。

      本预案还需提请股东大会审议。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      独立董事认为：此次股权转让交易遵守了公平、公正、公开的原

则,交易定价公允合理，未发现损害公司和股东利益之情形。

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第七届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告（ls2013-A10）



      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于出售

苏州横河电表有限公司股权的公告”（公告编号：ls2013-A11）。

      二、关于为控股子公司提供担保事项的议案。

      中国邮政储蓄银行苏州市分行为创元科技控股子公司苏州电瓷

厂有限公司提供 2,000 万元综合授信，创元科技提供连带责任担保，

担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      独立董事认为：公司提交第七届董事会 2013 年第四次临时会议

审议的对外担保事项，系公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司正常生

产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告”（公告编号：ls2013-A12）。

      三、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案。

      定于 2013 年 7 月 22 日（星期一）上午 9 点 30 分以现场投票方

式召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于召开

2013 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：ls2013-A13）。

      特此公告。

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      （此页无正文，为第七届董事会 2013 年第四次临时会议决议公

告签章页）




                                                           创元科技股份有限公司

                                                            董     事     会

                                                            2013 年 7 月 3 日




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