第七届董事会第三次会议决议公告（ls2013-A16）



证券代码：000551               证券简称：创元科技   公告编号：ls2013-A16



                               创元科技股份有限公司
                      第七届董事会第三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 12

日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第

七届董事会第三次会议的通知，会议于 2013 年 8 月 23 日以通讯表决

方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法

律法规和《公司章程》的规定。

      经与会董事审议，通过了以下议案：

      一、公司 2013 年半年度报告(全文)及其摘要。

      2013 年半年度报告（全文）及摘要详见深圳证券交易所指定信

息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013 年

半年度报告摘要详见刊载于 2013 年 8 月 27 日的《证券时报》之公司

公告（公告编号:dq201303）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      二、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

      “关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告”详见深圳

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第七届董事会第三次会议决议公告（ls2013-A16）



（http://www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。




                                               创元科技股份有限公司

                                                  董     事     会

                                                 2013 年 8 月 27 日