第七届董事会 2013 年第六次临时会议决议公告（ls2013-A18）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2013-A18



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2013 年第六次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）于 2013 年 10

月 8 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公

司第七届董事会 2013 年第六次临时会议的通知，会议于 2013 年 10

月 10 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事

11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      公司为子公司苏州远东砂轮有限公司借款 3,400 万元提供连带

责任担保，担保期限为一年。

      独立董事认为：公司提交第七届董事会 2013 年第六次临时会议

审议的对外担保事项，系公司子公司苏州远东砂轮有限公司正常生产

经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告”（公告编号：ls2013-A19）。

      特此公告。

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第七届董事会 2013 年第六次临时会议决议公告（ls2013-A18）



（此页无正文，为创元科技股份有限公司第七届董事会 2013 年第六

次临时会议决议公告的盖章页）




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事    会

                                                             2013 年 10 月 11 日




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