第七届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告（ls2014-A03）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2014-A03



                                创元科技股份有限公司
             第七届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）于 2014 年 1 月

20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公

司第七届董事会 2014 年第一次临时会议的通知，会议于 2014 年 1 月

23 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11

人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      会议审议并通过：关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

      公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款 2,000 万元提供连

带责任担保，担保期限为一年。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      独立董事认为：公司提交第七届董事会 2014 年第一次临时会议

审议的对外担保事项，系公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司正常生

产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

      具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告”（公告编号：ls2014-A04）。

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第七届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告（ls2014-A03）



      特此公告。




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事     会

                                                             2014 年 1 月 24 日




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